CHROMA — AGM Information 2013

Feb 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	2	發言日期	102/02/22	發言時間	15:10:56
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/22
說明	1.董事會決議日期:102/02/22 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區華亞一路66號 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○一年度營業報告 2.一○一年度監察人查核報告 3.一○一年度對外背書保證情形報告 4.其他報告事項 (二)承認及討論事項： 1.承認本公司一○一年度營業報告書暨財務報表案 2.承認本公司一○一年度盈餘分派案 3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 5.其他討論事項。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無

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