CHP — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1905 華紙　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/26	發言時間	18:04:51
發言人	陳瑞和	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23962998
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/05/25 3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 報告2020年度營業狀況。 (2) 審計委員會審查2020年度決算表冊報告。 (3) 報告本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4) 報告本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」之部分條文案。 (5) 報告本公司第三次買回公司股份執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (1) 擬具本公司2020年度決算表冊。 (2) 擬具本公司2020年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 擬議修訂本公司「公司章程」之部分條文。 (2) 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。 (3) 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文。 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案: 無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:110/03/27 11.停止過戶截止日期:110/05/25 12.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者， 本公司將於110/3/22起至110/4/1止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿 股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。 (2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110/4/24起至 110/5/22，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁 ，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.