CHP — AGM Information 2020

Jul 8, 2020

中華紙漿股份有限公司

2020 年股東常會議案參考資料

• 時 間：2020 年6 月30 日(星期二)上午9 時。

• 地 點：台北市杭州南路一段24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳3 樓

報告事項

• 一、 報告本公司2019 年度營業狀況，敬請 鑒察。

說明：

• （一） 本公司2019 年度之合併營業收入淨額，計為20,689,397 仟元，減以營業成本後，營 業毛利為1,213,022 仟元，再減以營業費用等後，營業淨利為-383,777 仟元，另再加 以營業外收支淨利21,365 仟元後，稅前淨利為-362,412 仟元，再加以所得稅利益 60,328 仟元，稅後淨利為-302,084 仟元，其中歸屬本公司業主為淨損245,098 仟元， 歸屬非控制權益為淨損56,986 仟元。合併淨損再益以其他綜合淨利34,337 仟元，本 期綜合損益總額為損失267,747仟元，歸屬本公司業主之綜合損益總額為淨損116,582 仟元，歸屬非控制權益之綜合損益總額為淨損151,165 仟元，基本每股盈餘 -0.22 元。

• （二） 檢具營業報告書及有關決算表冊，請詳見議事手冊。

• 二、審計委員會審查2019 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

審計委員會  提

說明：

• 本公司2019 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧 損撥補表經審計委員會審查畢事，請詳見議事手冊。

• 三、報告本公司2019 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

本公司因2019年度全年損益結算結果為虧損，不提撥員工酬勞及董事酬勞，此案業
經2020 年3 月18 日第四屆薪資報酬委員會第二次會議審議通過，並經2020 年3 月
23 日第十八屆第四次董事會討論通過在案，謹依本公司章程規定提報股東會。

• 四、報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒察。

董事會  提

說明：

• （一） 為配合主管機關修訂「證券交易法」部分條文及公司法修正，業經2019 年8 月13 日 第十八屆第二次董事會，暨2020 年3 月23 日第十八屆第四次董事會分次通過修訂本 公司「董事會議事規範」部分條文。

  • （二） 檢附修正後之「董事會議事規範」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

• 五、報告本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案，敬請 鑒察。

董事會  提

說明：

• （一） 為辦理買回股份轉讓員工，依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，業經2020 年5 月14 日第十八屆第五次董事會通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分 條文。

• （二） 檢附修正後之「買回股份轉讓員工辦法」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

• 六、報告本公司董事會決議買回公司股份案，敬請 鑒察。

董事會  提

說明：

本公司第三次買回公司股份用以轉讓員工，業經2020 年5 月14 日第十八屆第五次董
事會通過在案，並依證券交易法第28條之2第7項規定，將董事會決議情形報告如
下：

• (1)、買回股份之目的：轉讓股份予員工。

• (2)、買回股份之種類：普通股。

• (3)、買回股份之總金額上限：新台幣300,000 仟元。

• (4)、預定買回之期間與數量：自2020 年5 月15 日至2020 年7 月14 日，預計買回 30,000 仟股。

• (5)、買回之區間價格：每股新台幣5.8 元至10.0 元，惟當公司股價低於所定區間價 格下限時，將繼續執行買回公司股份。

• (6)、買回之方式：自證券集中交易市場買回。

承認事項

• 一、 擬具本公司2019 年度決算表冊，敬請 承認。

說明：

本公司2019年度財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經審計委員
會審查提出報告，請詳見議事手冊。

決議：

• 二、擬具本公司2019 年度虧損撥補案，敬請 承認。

董事會  提

說明：

• （一） 本公司2019 年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)2,474,827,943 元，扣除2019 年度 稅後淨損為245,098,144 元，及加計因採用權益法投資之股權變動10,344,225 元、

確定福利計畫再衡量數-3,949,396 元，期末累積未分配盈餘為2,236,124,628 元。

• （二） 本公司因2019 年度為稅後虧損，故不發放股東股利。

• （三） 檢具2019 年度虧損撥補表，請詳見議事手冊。

• 決議：

討論事項

• 一、 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請 討論公決。

董事會  提

說明：

• （一） 為配合本公司政策，新增本公司經營事業範圍項目，擬修訂本公司章程之部分條文。 （二） 檢附修正後之「公司章程」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊。

• 決議：

• 二、擬議修訂本公司「股東會議事規則」條文，敬請 討論公決。

董事會  提

說明：

• （一） 依據臺灣證券交易所2020 年1 月2 日台證治理字第1080024221 號公告修正「『○○ 股份有限公司股東會議事規則』參考範例」辦理。

• （二） 本公司原參考證期會於1997 年8 月4 日頒佈之「公開發行公司股東會議事規範」訂 定本公司之「股東會議事規則」，前述規範業經金管會公告停止適用，本公司擬將原 訂定之「股東會議事規則」作廢，參考「『○○股份有限公司股東會議事規則』參考 範例」之條文內容，重新訂定本公司之「股東會議事規則」。

• （三） 檢附修訂後之「股東會議事規則」，請詳見議事手冊。

• 決議：

臨時動議