CHP — AGM Information 2020

Jul 8, 2020

10044 中華紙漿股份有限公司 股務代理人 公司代號：1905 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 請 沿 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 1 9 0 5 ) 虛 線 先 摺 再 撕 1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網 址https://www.stockvote.com.tw。 2.如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。 罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 禁止進入股東會會場。 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」 之重大訊息公告。

國 內 請 沿 郵資已付 虛 線 台北郵局許可證 先 台北字第1 1 3 5 號 摺 國內郵簡 再撕 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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----- Start of picture text ----- 109 年股東常會通知請先拆閱----- End of picture text -----

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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股東 台啟

• 1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網 址https://www.stockvote.com.tw。

• 2.如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。 未佩戴口 罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 禁止進入股東會會場。

• 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」 之重大訊息公告。

※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品

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----- Start of picture text ----- 中華紙漿股份有限公司股東印鑑卡 戶 號戶 名 身 分 證 印 鑑統一編號戶籍地通訊處出生日期 電 話 ( )電子郵件信箱 內部代號：1905----- End of picture text -----

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統，請撥：

(02)2361-1818按1 (輸入股票代碼：1905)

※本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

聯二第明說面背閱詳請知須發填紙用書託委	委 託 書中華紙漿股份有限公司授權日期 年 月 日此 致一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席 貴公司109年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.擬具本公司2019年度決算表冊。 ○1.承認○2.反對○3.棄權2.擬具本公司2019年度虧損撥補案。 ○1.承認○2.反對○3.棄權3.擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。○1.贊成○2.反對○3.棄權4.擬議修訂本公司「股東會議事規則」條文。○1.贊成○2.反對○3.棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。			保集向證事體具附檢可，書託委用使及得取法違現發	檢所算結，舉實屬證查經，者萬五金獎舉檢予給高最，元	︵：話電舉檢○	號戶東股委託人**(**稱名或名姓稱名或名姓稱名或名姓戶號號戶址住數股有持號字證分身號編一統或徵求受託代	股東)人理人	號編章蓋或名簽簽名或蓋章簽名或蓋章1905中華紙漿		親自出席簽名或蓋章股東戶號：股東戶名：持有股數：109時間：109年6月30日(星期二)上午9時地點：台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓一○九年股東常會出席簽到卡中華紙漿股份有限公司
	徵求場所及：人員簽章處

開會通知書

• 一、茲訂於一〇九年六月三十日上午九時假台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到 時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)、報告事項：(1)報告2019年度營業狀況。(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。(3)報 告本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(4)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。(5)報告本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案 。(6)報告本公司董事會決議買回公司股份案。(二)、承認事項：(1)擬具本公司2019年度決算表冊。(2)擬具本公司2019年度虧損撥補案。(三)、討論事項：(1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。(2)擬議修訂本公司「股東會議事規則」條文。(四)、臨時動議。

• 二、依公司法第165條規定，自109年5月2日起至109年6月30日停止股票過戶登記。

• 第 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選 三 擇電子書→年報及股東會相關資料→股東會各項議案參考資料。 聯 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出 席時， 請於「委託書」上簽名或蓋章， 並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會 五日前 送達本公司 股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

  • 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

  • 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於1 0 9 年5 月2 9 日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入( 網址 :http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

  • 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月30日至109年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明投票（網址: https://www.stockvote.com.tw）。

  • 八、本次股東會委託書及以電子方式行使表決權統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

  • 九、敬請 查照辦理為荷。

    • 此致

貴股東

中華紙漿股份有限公司 董事會 敬啟

第 四 聯

指派書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席 貴公司一○九年六月三十日股 東常會，依法行使一切股東權 第 五 利。 聯 此致 中華紙漿股份有限公司 法人股東： 中華民國一○九年 月 日

委託書填發使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。