CHP — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1905 華紙　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/21	發言時間	19:20:19
發言人	陳瑞和	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23962998
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 報告2018年度營業狀況。 (2) 審計委員會審查2018年度決算表冊報告。 (3) 報告本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4) 報告本公司訂定「公司治理守則」案。 (5) 報告本公司訂定「誠信經營守則」案。 (6) 報告本公司訂定「永續暨社會責任守則」案。 5.召集事由二、承認事項: (1) 擬具本公司2018年度決算表冊。 (2) 擬具本公司2018年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2) 擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3) 擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文。 (4) 擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 (5) 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (6) 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十八屆董事六席及獨立董事三席。 8.召集事由五、其他議案: 擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者， 本公司將於108/04/15起至108/04/25止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿 股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。 (2) 依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選 人名單者，本公司將於108/04/15起至108/04/25止受理股東之提名，受理處所 ：中華紙漿股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會 部財務組）。 (2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108/05/22起至 108/6/18，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁 ，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

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