CHOSUN WELDING POHANG Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

조선선재/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당
4. 의안 주요내용		□ 제10기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서                포함) 승인의 건                현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명,사외이사 3명) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건                (사외이사인 감사위원 3명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원 3인은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창용	1967-08	3	신규선임	- 조선선재 제조부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원형태	1976-09	3	재선임	- 더클회계법인 대표 공인회계사 - 서초세무서 국세심사위원	- 금화에너지(감사)
이해우	1963-08	3	재선임	- 동아대학교 신소재공학과 교수	-
우종식	1957-06	3	신규선임	- 거제대학교 기계공학과 교수 - 대우조선해양 산업기술연구소장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원형태	1976-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 더클회계법인 대표 공인회계사 - 서초세무서 국세심사위원
이해우	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 동아대학교 신소재공학과 교수
우종식	1957-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 거제대학교 기계공학과 교수 - 대우조선해양 산업기술연구소장