CHOSUN WELDING POHANG Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

조선선재/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원 3명은 전원 사외이사입니다. [보고사항] 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 하기의 의안은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 현금 배당 1주당 500원(액면가 100%)	-
2	제2호 의안 : 정관변경승인의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	사외이사 1명
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임건	사외이사인 감사위원 1명
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	사외이사인 감사위원회 위원 1명
6	제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신중식	1969-02	3	신규선임	- 서강대 경영학과 학사 - 동부한농 부장 - 동부저축은행 부장 - 동부 하이텍 구매물류상무	-
강남현	1970-12	3	재선임	- 펜실베니아 주립대학 박사 - 부산대학교 재료공학과 교수 - 대한용접접합학회 학회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신중식	1969-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서강대 경영학과 학사 - 동부한농 부장 - 동부저축은행 부장 - 동부 하이텍 구매물류상무
강남현	1970-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 펜실베니아 주립대학 박사 - 부산대학교 재료공학과 교수 - 대한용접접합학회 학회장