Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Aug 30, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-102 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债券挂牌转让 获得上海证券交易所无异议函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，公司于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开 发行可续期公司债券的议案》，同意公司面向专业投资者非公开发行 可续期公司债券，发行总规模不超过 10 亿元。详情请参阅公司于 2023 年 10 月 21 日披露的“临 2023-070”号公告。

近日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的 《关于对重庆建工集团股份有限公司非公开发行可续期公司债券挂 牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕2299 号）（以下简称《无异 议函》）。根据《无异议函》，公司本次由中德证券有限责任公司承 销，面向专业投资者非公开发行总额不超过 10 亿元的可续期公司债 券符合上交所挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。《无异议 函》自出具之日起 12 个月内有效。

公司将按照有关法律法规、《无异议函》等相关要求及公司股东 大会的授权，在《无异议函》规定的有效期内，办理本次非公开发行 可续期公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日

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