Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Oct 29, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-127 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。公司第五届董事 会第三十次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与 表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议

案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的公告》（临 2024-128 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

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（三）审议通过了《关于公司资产抵押的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准

备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（临 2024-129 号）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-131 号）。 特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日

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