Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Oct 22, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-122 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19 日发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知。公司第五届董 事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 22 日 9 点 30 分在重庆市两江 新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人 员列席会议。

本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-123 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于公司全资子公司三建公司吸收合并 其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司建材物流公司吸收合并 其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司交建集团吸收合并其全 资子公司的议案》《关于公司全资子公司水港集团吸收合并其全资子

— 1 —

公司的议案》《关于公司全资子公司安装集团吸收合并其全资子公司 的议案》《关于公司全资子公司住建公司吸收合并其全资子公司的议 案》《关于公司全资子公司维景酒店吸收合并其全资子公司的议案》 《关于水港集团控股子公司吸收合并其另一控股子公司的议案》等 8 项议案。

按照市委部署要求和市属重点国有企业改革攻坚专项行动相关 精神，为有效提升管理水平，持续推动精简层级、整合资源、高效 决策，董事会同意以下公司一级全资子公司分别吸收合并其各自所 属全资子公司事项，具体包括：重庆建工第三建设有限责任公司吸 收合并重庆建工高新建材有限公司，重庆建工建材物流有限公司吸 收合并其全资子公司重庆建工南部混凝土有限公司、重庆建工盛邦 建材有限公司、重庆建工数砼科技有限公司、重庆建工云砼科技有 限公司，重庆交通建设（集团）有限责任公司吸收合并其全资子公 司重庆交建招标代理有限责任公司、重庆正道路桥工程质量检测中 心有限公司、重庆浩正公路园林工程有限公司，重庆市水利港航建 设集团有限公司（以下简称“水港集团”）吸收合并重庆市渝航交 通工程有限公司，重庆工业设备安装集团有限公司吸收合并重庆二 安物业管理有限责任公司，重庆建工住宅建设有限公司吸收合并重 庆建工住新建设有限公司，重庆维景酒店有限责任公司吸收合并重 庆建工会务有限公司；并同意水港集团控股子公司彭水县龙福水资 源开发有限公司吸收合并另一控股子公司彭水县凤升水资源开发有 限公司。

8 项议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司以 BOT 模式参与开 州至梁平高速公路项目并与关联方共同对项目公司增资的议案》。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于全资子公司与关联方共同对项目公司增加投资暨关联交易公告》

— 2 —

（临 2024-124 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日

— 3 —