Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Aug 9, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-089 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知。公司第五届监 事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应 出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联 交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供股权质押担保的

议案》

• 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于预计公司对外出租不动产的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 10 日

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