Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》等规定，在2023年度在任期 间工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入 地了解公司运营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将履职情况报告如下：

一、基本情况

张永水，曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授； 2023 年1-3 月任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学 院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董 事，重庆交大建设工程质量检测中心有限公司董事，重庆丰 盈土木工程技术咨询有限公司投资人、董事。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，公司共召开13 次董事会会议，3 次股东大

会，本人出席情况如下：

	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
	3	0	3	0	0	否	1

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2023 年度，本人具备履职所必需的专业知识、工作 经验和基本素质，有效履行了独立董事职责。

2023 年公司召开了13 次董事会，亲自出席董事会 会议3 次，审议通过了10 项议案。亲自出席2023 年第 一次次临时股东大会，审议通过了7 项议案。本人在公司 第四届董事会提名委员会中担任召集人，战略委员会和薪 酬与考核委员会中担任委员；召集提名委员会会议1 次， 参加战略委员会会议1 次。

本人在任职期间内，公司董事会和股东大会的召集和 召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效 的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。 本人在履职期间内对公司董事会各项议案及公司其他事 项进行认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。 三、年度履职重点关注事项的情况

（一）公司董事会换届

组织专委会审议了《关于董事会换届及提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届及提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，对提名董事候选人的 个人简历、工作实绩等情况进行了审查，认为其任职资格符 合担任上市公司非独立董事和独立董事的条件，能够胜任所 聘岗位职责的要求。

（二）关注的财务事项

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审议了《公司2023 年度融资计划》《公司2023 年 度担保计划》等议案，相关议案根据相关法律法规和《公 司章程》的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我 认为决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》 的规定，信息披露充分完整，没有损害公司及股东利益的 行为。

四、是否存在影响独立董事的情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企 业任职、未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，也不 在公司前五名股东单位任职。本人所任职单位没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询、资 金融通等服务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。不存在影响 独立性的情况。

五、总体评价和建议

2023 年在任期间，本人积极主动、专业高效地履行 独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为 优化公司法人治理结构、经营管理提供了帮助。 特此报告。

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独立董事：张永水 2024 年04 月24 日

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