Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-091

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于2019 年10 月25 日发出召开第四届董事会第六次会议的通知。公 司第四届董事会第六次会议于2019 年10 月30 日以通讯方式召开。 会议应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019 年第三季度报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工2019 年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于设立公司市场营销管理部的议案 》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司重庆建工工业有限公司 公开挂牌转让所持凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司17%股权的 议案》

公司之全资子公司重庆建工工业有限公司拟将其持有的凉山州 现代房屋建筑集成制造有限公司17%的股权在重庆联合产权交易所公 开挂牌转让。经评估，本次股权挂牌转让底价为2,530.83 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过了《关于公司控股子公司重庆建工第三建设有限 责任公司向参股公司重庆恒意建设工程质量检测公司增加注册资本 金的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年十月三十一日