Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Feb 25, 2019

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-012

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于 2019 年2 月20 日发出召开第三届董事会第三十八次会议的通知。 公司第三届董事会第三十八次会议于2019 年2 月25 日以通讯方式 召开。会议应参与表决的董事8 人，实际参与表决的董事8 人。

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工前次募集资金使用情况 专项报告》（临2019-013）及《重庆建工独立董事关于公司第三届董 事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2018 年1-9 月内部控制评价报告》

根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控 制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出 日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对该议案发表的独立意见请参阅《重庆建工独立 董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （三）审议通过了《关于提请召开公司2019 年第一次临时股东

• 大会的议案》

  • 同意提请召开2019 年第一次临时股东大会，会议具体情况如下： 1.会议时间：2019 年3 月14 日下午2:30，会期半天；

• 2.会议地点：重庆两江新区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼

• 会议室 ；

  • 3.会议主要内容：

  • （1）公司前次募集资金使用情况专项报告

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于召开2019 年第一 次临时股东大会的通知》（临2019-014）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年二月二十六日