Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Feb 10, 2019

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-007

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于 2019 年1 月25 日发出召开第三届董事会第三十七次会议的通知。 公司第三届董事会第三十七次会议于 2019 年2 月1 日下午14 点30 分在重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼会议室以现 场方式召开。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。公司监事 和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召 开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• （一）审议通过了《公司2019 年度总体经营指标计划》

结合公司战略发展规划，同意公司2019 年度总体经营指标计划， 其中承接任务量800 亿元，营业收入500 亿元。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二）审议通过了《公司2019 年度投资计划》

公司2019 年度投资计划总额21.39 亿元，包括计划安排固定资 产投资项目4.63 亿元，股权投资项目16.76 亿元。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2019 年度融资计划》

公司全年计划融资188.47 亿元，其中中长期存量融资66.53 亿 元、到期续借95.27 亿元、增加融资26.67 亿元。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （四）审议通过了《公司2019 年度担保计划》

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于公司2019 年度担 保计划的公告》（临2019-008）及《重庆建工独立董事关于公司第三 届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

• （五）审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及

• 2019 年度日常关联交易预计报告》

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易 所网站披露的《重庆建工关于公司2018 年度日常关联交易执行情况 及2019 年度日常关联交易预计的公告》（临2019-009）《重庆建工独 立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的事前认可 意见》及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会 议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。 关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。 本议案尚需提请股东大会审议。

• （六）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《公司章程》等相关规定，为进一步促进公司规范运 作和董事会科学高效决策，公司结合实际经营情况，并参照其他上市 公司独立董事的津贴标准，拟将独立董事津贴标准从原来每人每年人

民币4 万元（税前）调整为每人每年人民币6 万元（税后）。调整后 的独立董事津贴标准自2019 年1 月1 日起开始执行。

公司独立董事对该议案发表的独立意见请参阅《重庆建工独立董

事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年二月十一日