CHOKWANG LEATHER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

주주총회소집공고 6.0 조광피혁(주) 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 03월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회소집공고	재무제표승인기관변경	3. 회의목적사항 《보고 사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고《부의 안건》 제1호 의안 : 제60기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건	3. 회의목적사항 《보고 사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제60기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고《부의 안건》 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
6. 기타사항 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부 감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 이사회결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회 에서 보고로 갈음할 수 있습니다. (요건 미충족시에는 정기주주총회에서 제1호 의안 으로 승인)	6. 기타사항 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 제1호 의안은 2026년 03월 23일이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로변경되었습니다.
III.경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표 의 승인	재무제표승인기관변경	□ 재무제표의 승인	□ 재무제표의 승인 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부 감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2026년 03월 23일 이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집공고

2026년 03월 12일
회 사 명 :	조광피혁주식회사
대 표 이 사 :	이연석
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)
	(전 화)(043)270-5316
	(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	박정일
	(전 화)(02)2189-0031

주주총회 소집공고(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 09시2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제60기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 보고《부의 안건》

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 의거 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2026년 03월 23일 이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 1%미만 주주는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정원영(출석률:100%)	김두수(출석률:100%)	장홍래(출석률:100%)	이상우(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1회	2025.01.06	고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
2회	2025.02.24	사외이사후보 추천위원회 위원 선임의건내부회계관리제도 운영실태보고	찬성	찬성	찬성	-
3회	2025.03.07	제59기 정기주주총회 소집에 관한 건2024년(제59기) 재무제표 승인의 건자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
4회	2025.03.24	2024년도(제59기) 재무제표 승인의 건배당결정: 무배당	찬성	찬성	찬성	-
5회	2025.03.28	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-
6회	2025.04.04	고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건	-	찬성	찬성	찬성
7회	2025.05.15	성과급 지급(안) 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성
8회	2025.08.11	고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건2025년 반기 재무실적 등 보고의 건	-	찬성	찬성	찬성
9회	2025.12.01	고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건임원보수규정 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	정원영(위원장)김두수장홍래	2025.01.06	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결
정원영(위원장)김두수장홍래	2025.02.24	2024년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결
김두수(위원장)장홍래이상우	2025.05.15	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
김두수(위원장)장홍래이상우	2025.12.01	비감사업무 승인의 건	가결
사외이사후보추천위원회	김두수(위원장) 박정일 장홍래	2025.03.07	사외이사후보 추천위원회 위원장 및 사외이사 후보자 선임의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000	123	41	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

피혁산업은 우피, 돈피, 양피등을 가공하여 가죽원단, 모피원단등을 생산하는 제혁업과 가죽원단, 모피원단등을 소재로 의류, 신발, 가구등을 완제품으로 생산하는 혁제품 제조업으로 구분합니다. 최근에는 중국을 비롯한 동남아 국가들이 저임금과 풍부한 노동시장을 바탕으로 시장의 점유율을 높여가고 있어 경쟁이 심화되어 있고, 달러가치의 등락과 국제 원자재가격의 변동에 따른 영향을 많이 받는 산업입니다. 이러한 상황속에서도 국내 피혁업체들은 고부가가치 제품의 개발과 수출시장의 다변화를 통한 수익성 유지에 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해 국내자동차 시장은 전년대비 약 0.6% 감소한 4,102,200대를 생산하였습니다.

세부적으로 수출이 전년대비 1.7% 감소하였으나, 내수는 신차효과, 가격 경쟁력 있는 보급형 ·소형전기차의 수요 확대 등으로 인한 소비심리 회복으로 전년대비 약 3.3%나 증가한 1,680,110대 판매의 실적을 기록하였습니다.

특히 당사가 많은 부분을 담당하고 있는 전기차 부분에서는 캐즘을 넘어셨다고 판단되나 수입차인 테슬라와 소형 전기차의 판매가 강세를 보여 당사 매출 증대에 제한적인 영향일 미쳤습니다.

지난 한해 당사의 매출은 전년대비 8.5% 증가한 979억원을 기록하였으며, 생산효율 증대 및 경비절감에 노력한 결과 영업이익 또한 전년대비 21.6% 증가한 88억원을 기록하였습니다.

또한 자산총계는 7% 증가한 6,620억원이 되었으며, 부채총계는 전기대비 11.6% 증가한 841억원을 기록하였습니다. 당사의 부채비율은 14.6%로 재무적 건전성은 최고 수준을 유지하고 있습니다.

당사에서는 작년 한 해 동안 해외주식을 비롯한 우량자산에 적극 투자하여 347억원 가까운 이익을 창출하였습니다.

지난 한해만을 놓고 봤을 때 아쉬울 수 있으나, 최근 10년간 매년 15.7%의 수익률을 기록하였습니다. 당사의 자본배분 정책은 안정적이고 지속적인 수익을 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 피혁원단 제조 및 판매업이 지배적 단일 사업부문으로 별도의 사업부분은 없습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

회 사 명	2024년	2023년	2022년	비고
조광피혁	902	1,266	1,220	-
삼양통상	1,913	1,793	1,788	-
유 니 켐	682	1,083	998	-

(3) 시장의 특성

국내의 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되고 있습니다. 따라서 적정한 원자재를 좋은 가격에 원활히 수급할 수 있느냐가 성과에 많은 부분을차지하고 있습니다. 당사는 원자재의 원활한 수급을 위하여 주요 원피 메이저업체들과 직거래를 함으로서 타사와 비교시 가격과 정보력에서 우위를 점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

기구조직.jpg 기구조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2026년 03월 23일 이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. 제1호 의안 : 제60기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요 "나. 회사의 현황" 내용을 참고하시기 바랍니다.※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 60 기 2025. 12. 31 현재
제 59 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : )

과 목	제 60(당) 기		제 59(전) 기
자 산		661,996,431,061		618,763,750,169
1. 유동자산		89,542,739,097		96,339,355,279
현금및현금성자산	51,249,873,807		55,276,099,749
매출채권및기타채권	14,047,594,493		16,535,714,271
기타유동금융자산	347,987,345		8,778,619
재고자산	23,884,043,725		24,248,358,671
기타비금융자산	13,239,727		270,403,969
2. 비유동자산		572,453,691,964		522,424,394,890
기타포괄손익-공정가치금융자산	475,081,956,037		424,674,647,208
기타비유동금융자산	850,969,031		1,056,555,931
유형자산	17,457,086,454		25,602,102,899
투자부동산	79,061,664,862		71,087,973,952
무형자산	2,015,580		3,114,900
부 채		84,133,319,601		75,372,431,014
1. 유동부채		9,066,376,891		10,911,048,946
매입채무및기타채무	5,391,161,309		5,694,246,137
리스부채	4,282,490		3,924,299
기타금융부채	2,293,894,224		2,533,963,025
당기법인세부채	840,184,455		2,256,804,539
충당부채	324,138,460		236,173,716
기타비금융부채	212,715,953		185,937,230
2. 비유동부채		75,066,942,710		64,461,382,068
리스부채	29,392,303		32,047,446
기타금융부채	809,715,467		971,770,521
기타비금융부채	190,284,533		208,229,479
이연법인세부채	74,037,550,407		63,249,334,622
자 본		577,863,111,460		543,391,319,155
1. 자본금		34,245,690,000		34,245,690,000
2. 자본잉여금		11,749,314,595		11,749,314,595
3. 자기주식		(19,069,817,583)		(19,069,817,583)
4. 기타포괄손익누계액		263,583,645,057		240,456,900,435
5. 이익잉여금		287,354,279,391		276,009,231,708
부 채 및 자 본 총 계		661,996,431,061		618,763,750,169

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 60 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 60(당) 기		제 59(전) 기
Ⅰ. 매출액		97,880,064,978		90,248,381,146
Ⅱ. 매출원가		(77,301,490,514)		(73,910,269,741)
Ⅲ. 매출총이익		20,578,574,464		16,338,111,405
판매비와관리비		(11,788,708,948)		(9,112,143,940)
Ⅳ. 영업이익		8,789,865,516		7,225,967,465
기타수익	3,492,140,464		3,939,478,899
기타비용	(6,664,424)		(427,455,464)
금융수익	2,596,270,205		5,086,993,838
금융비용	(727,399,731)		(287,480,687)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		14,144,212,030		15,537,504,051
법인세비용		(2,602,638,668)		(2,932,513,102)
Ⅵ. 당기순이익		11,541,573,362		12,604,990,949
Ⅶ. 기타포괄손익		22,930,218,943		96,076,177,195
당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)		22,930,218,943		96,076,177,195
순확정급여부채의 재측정요소		94,479,216		71,616,622
기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가관련손익		33,936,725,503		117,755,755,393
기타포괄손익 -공정가치측정금융자산실현손익		(346,435,214)		3,634,293,213
법인세효과		(10,754,550,562)		(25,385,488,033)
Ⅷ. 총포괄손익		34,471,792,305		108,681,168,144
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익		3,248		3,548

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 60(당) 기	제 59(전) 기
처분예정일 : 2026년 3월 27일	처분확정일 : 2025년 3월 28일
---	---	---
I. 미처분이익잉여금	29,091,954	17,746,906
전기이월미처분이익잉여금	17,746,906	2,210,540
보험수리적손익	73,694	56,649
기타포괄-공정가치 처분이익	(270,219)	2,874,726
당기순이익	11,541,573	12,604,991
II. 이익잉여금처분액	-	-
법정적립금	-	-
임의적립금	-	-
현금배당(당기와 전기: 주당 -원)	-	-
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금	29,091,954	17,746,906

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제60기	제59기
주당배당금(원)	0	0
배당총액(원)	0	0
시가배당률(%)	0	0

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설) (신설) 제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의인접지역에서도 개최할 수 있다 제26조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 6명이내로 한다. ② 이 회사의 사외이사수를 전체 이사수의 4분의1이상으로 한다. ③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. 제30조의2(사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다. 제32조(이사의 보선) ② 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다. 제34조의3(이사의 보고의무) ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다. 제35조(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익들을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 제39조2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조, 제39조의 규정을 준수한다. 제41조2(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 감사위원은 전원 사외이사로 구성한다. ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ (삭제) ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑦ 사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑧ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑨ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항의 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑩ 감사위원회 위원 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이경우 제8항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. 제41조3(감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 사항을 처리한다. 제41조4(감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날일 또는 서명하여야 한다. 제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을때 2. 감사위원 전원의 동의가 있을때 제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 받아 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신 할 수 있다.	제10조의5(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의로써 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다 제10조의6(자기주식의 보유 및 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 임직원보상 및 퇴직급여 지급 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 주주총회의 승인을 얻어 자기주식 보유 및 처분계획의 범위 내에서 자기주식을 보유하거나 이를 처분할 수 있다. 제20조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주 또는 대리인이 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최하며, 전자주주총회는 개최하지 않는다. 제26조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서(위임장)을 제출하여야 한다. 제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명으로 한다. ② 이 회사의 독립이사수를 전체 이사수의 3분의1이상으로 한다. ③ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. 제30조의2 (삭제) 제32조(이사의 보선) ② 독립이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다. 제34조의3(이사의 보고의무) ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다. 제35조(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익들을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 제39조2 (삭제) 제41조의2(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명으로 한다. 감사는 상근으로 하여야 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제41조의3(감사의 임기) 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. 제41조의4(감사의 보선) 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 제41조의5(감사의 직무 등) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 제41조의6(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. 제41조의7(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을때 2. 감사의 동의가 있을때 제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 부 칙 1.(시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다. 다만 제20조, 제26조는 2027년 1월1일부터 시행하고, 제29조는 2026년 7월23일부터 시행한다.	이사회 소각 권한 명문화 자사주 성과보상 및 전략적 활용 근거마련 상근감사제도로 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이진곤	1964.10.17	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이진곤	(주)노비아레텍 부사장	2024년 ~ 현재2003년 ~ 2020년	(주)노비아레텍 부사장화이트산업(주) 전무이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이진곤	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 이진곤]

(1) 직무수행 계획 개요본인은 조광피혁주식회사의 사외이사로 선임될 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진 및 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

(2)사외이사로서의 직무수행 계획본인은 오랜기간 피혁 관련업에 종사한 경험과 전문성을 살려 주주와 회사의 이익을 위하여 노력하는 한편, 회사를 운영한 경험을 바탕으로 사외이사로 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

또한 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 생산분야의 전문가로 30년이상 근무하며 피혁산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 높은 전문성을 축적하였습니다.이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 기업을 운영한 경험을 바탕으로 관리 감독 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서 사외이사확인서_이진곤.jpg 사외이사확인서_이진곤

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이건	1961.03.24	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이건	번역가	-	투자서 번역가	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이건	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 투자 및 재무관련 서적을 번역하여 온 국내 최고의 번역가이며, 은행, 증권 및 코스닥 기업에서 근무한 이력을 가지고 있어 다양한 회계 및 재무관련 업무를 수행한 관련분야 전문가입니다.당사의 상근감사로서 회사의 주요 경영 현안 검토시 전문지식과 경험을 토대로 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대되며 상근감사로서의 그 자격과 능력이 충분하다고 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서 감사확인서_이건.jpg 감사확인서_이건

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
실제 지급된 보수총액	19억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

이번 정기주주총회에서 감사위원회제도를 폐지하고 상근감사제도를 도입 예정

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적당사는 2026년 03월12일 현재 자기주식 3,096,215주(46.56%)를 보유중이며, 그 중 70,000주(1.05%)를 임직원 보상 목적으로 보유 및 처분하고자 합니다.

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구분	수량	비고
현재보유 수량	3,096,215주	장내 직접 취득
처분대상 수량	70,000주	임직원 보상 목적

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준 현황

구분	취득방법	보유개시시점(2026.03.27)	예정된 처분시점
자기주식의 종류와 수 및 취득방법	장내직접취득	3,096,215주	-
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	-	3,552,923주	3,622,923주
발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화	-	46.56%	-

- 임직원의 급여 및 성과보상에 대한 자기주식 선택권을 부여하고, 임직원 성과 달성 여부 및 달성 수준, 임직원 수, 주가의 변동 등에 따라 처분수량은 변경될 수 있습니다.- 임직원 보상 목적에 따른 실제 자기주식의 처분수량이 처분 대상에 미달할 경우, 해당 주식의 계속 보유 또는 처분이 필요하다고 판단되는 경우에는 추후 주주총회에서 '자기주식보유처분 계획'을 부의하여 승인받을 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.chokwang.co.kr → 공지사항)에 게재할 예정입니다.- 당사는 2026년 03월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회 를 개최하고자 검토하였으나, 당사의 내부결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 이사회의 일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. 향후, 주주총회는 주총 집중(예상)일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다