CHOKWANG LEATHER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

조광피혁/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 회의 목적사항 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 : [주주총회 안건 세부내역 참고] ※ 기타사항 - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제60기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
2	정관일부변경의 건	표준정관 준용등에 따른 정관정비 상법개정 관련 정관 정비 상근감사 전환 정관 정비
3	이사선임의 건(사외이사 1명)	사외이사 이진곤
4	감사선임의 건(상근감사 1명)	상근감사 이건
5	이사보수한도승인의 건	-
6	감사보수한도승인의 건	-
7	자기주식보유처분계획승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진곤	1964-10	3	신규선임	(現)(주)노비아레텍 부사장 (前)화이트산업(주) 전무이사	(주)노비아레텍 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건	1961-03	3	신규선임	상근	(現)투자서 번역가 (前)크레아젠CFO