CHOKWANG LEATHER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

조광피혁/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항]  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고  4. 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무제표     (이익잉여금처분계산서 포함)보고 [부의안건]  제1호 의안 : 이사선임의 건               (상근이사1명, 사외이사1명)  제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (감사위원 1명)  제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사의 제54기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조의 제4항에 의거   외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 이사회에서   승인되었습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정일	1965-09	3	신규선임	(現)조광피혁(주)관리총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신필종	1963-03	1	신규선임	-(現)(법)평전 변호사 -신앤리 법률사무소 대표 -서울지법 남부지원 판사	현대건설기계 사외이사 겸 감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신필종	1963-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-(現)(법)평전 변호사 -신앤리 법률사무소 대표 -서울지법 남부지원 판사