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Chips&Media, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 9, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 (주)칩스앤미디어
주주총회소집공고
| 2026년 3월 9일 | ||
| 회 사 명 : | (주)칩스앤미디어 | |
| 대 표 이 사 : | 김 상 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 509(삼성동, SEMA타워) 7, 8층 | |
| (전 화) 02-568-3767 | ||
| (홈페이지)http://www.chipsnmedia.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 호 |
| (전 화) 02-568-3767 | ||
주주총회 소집공고(제22기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2026년 3월 24일(화요일) 오전 9시
2. 장 소: 서울 강남구 테헤란로 509(삼성동, SEMA타워) 7층 본사 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안: 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금: 116원)- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박장원 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 윤국진 선임의 건- 제4호 의안: 감사위원회 위원 이영탁 선임의 건- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 배당 내역: 1주당 예정배당금 116원5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
| 가. 전자투표 인터넷 주소 : | 인터넷 및 모바일「https://vote.samsungpop.com」 |
| 나. 전자투표 기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시 | |
| - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) | |
| 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 | |
| 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 대리인신분증
8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.
2026년 3월 9일 서울시 강남구 테헤란로 509(삼성동, SEMA타워) 7, 8층 주식회사 칩스앤미디어
대표이사 김 상 현 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 해당사항 없음(출석률: %) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.02.10 | 제1호: 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호: 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건제3호: 제22기 현금배당 결의의 건 | - |
| 2 | 2025.02.10 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | - |
| 3 | 2025.02.18 | 제22기(2024년 사업연도) 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건 | - |
| 4 | 2025.02.18 | 제1호: 전자투표제도 채택에 관한 결의의 건제2호: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - |
| 5 | 2025.02.26 | 제22기(2024년 사업연도) 정기주주총회 소집에 관한 사항 변경 건 | - |
| 6 | 2025.10.17 | 타법인 출자 일정 변경의 건 | - |
| 7 | 2025.11.24 | 밸류업 성장전략 수립 및 관리체계 개선을 위한 컨설팅 진행의 건 | - |
| 8 | 2025.12.08 | 제1호: 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건제2호: 자기주식 처분의 건 | - |
| 9 | 2026.02.03 | 제1호: 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호: 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건제3호: 제23기 현금배당 결의의 건 | - |
| 10 | 2026.02.23 | 제23기(2025년 사업연도) 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건 | - |
| 11 | 2026.02.23 | 제1호: 전자투표제도 채택에 관한 결의의 건제2호: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제3호: 건물명 변경에 따른 주소지 변경의 건 | - |
주) 당사는 현재 사외이사가 존재하지 않으며, 2026년 개최하는 정기주주총회에서 사외이사 2인을 선임할 예정입니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위: 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
주1) 당사는 현재 사외이사가 존재하지 않으며, 2026년 개최하는 정기주주총회에서 사외이사 2인을 선임할 예정입니다.주2) 사외이사에 대한 별도의 보수(주총승인금액)한도는 존재하지 않으며, 2025년 이사 총보수한도액은 20억원입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위: 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | InnoChipsMedia Co., Ltd.(특수관계인) | 2024년 9월24일~2027년 9월 24일 | 48.6 | 17.9 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| InnoChipsMedia Co., Ltd.(특수관계인) | 매출 | 2024년 9월24일~2027년 9월 24일 | 48.6 | 17.9 |
주1) 상기 거래는 2024년 계약건입니다. 주2) 상기 거래 금액 비율은 사업연도말(2025년) 매출 총액 대비 차지하는 비율입니다. 주2) 최근사업연도(2025년) 매출총액(연결기준): 271억원
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
반도체 IP는 반도체 칩 내에서 수행하는 기능에 따라 다양하게 분류되며, 당사의 주요 사업 영역은 '비디오 IP' 기술 분야입니다. 당사의 비디오 IP는 멀티미디어 반도체칩 설계도의 일부로써, 영상 처리를 담당하는 기술입니다.
스마트폰 & 디지털tv 적용 반도체 칩 구조도.gif [스마트폰 & 디지털TV 적용 반도체 칩 구조도]
IP라는 개념이 시장에 도입되기 시작한 것은 1996년 무렵입니다. IP를 사용한다는 의미는 칩 개발에 필요한 모든 기술을 직접 개발하지 않고 타인이 보유하고 있는 기술이나 자신이 기존에 개발해 놓았던 기술을 재사용(Re-Use)한다는 개념입니다. IP 산업은 이와 같이 재사용 개념이 도입되면서 시장에 나타났으며, 재사용할 수 있는 기술을 자체 칩에서 사용할 뿐만 아니라 다른 기업에도 상업적으로 제공하는 비즈니스 모델로 확대하면서 IP 산업이 태동 되었습니다. 이후 IP 산업이 성장하면서 특정 기술 분야 또는 전문 분야를 중심으로 칩 개발 없이 IP만을 개발하여 라이선스 하는 기업들이 생겨나기 시작하면서 현재에 이르고 있습니다.
당사는 반도체 칩을 제조하는 회사에게 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 당사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 이를 디지털기기 제조사에 납품합니다. 한편 디지털기기 제조사는 공급받은 반도체 칩 및 다른 여러 부품들을 조립하여 스마트폰, 디지털TV 등을 제조하여 소비자에게 판매하게 됩니다.
(가) 팹리스 업체와의 업사이드 공유 반도체 IP 업계 수익 구조의 중요한 한 축인 로열티 매출은 IP를 라이선스(제공)하는 시점으로부터 2~3년 뒤에 고객사의 칩 개발 및 판매에 따라 로열티(칩 생산 및 판매)가 발생하기 때문에, IP를 도입한 고객의 칩 프로젝트가 성공하는 경우에 그에 따른 로열티 매출이 비례하여 증가합니다.
(나) 업력 장기화에 따른 안정적인 수익 확보
반도체 IP 업계는 업력이 오래될수록 전체 매출에서 로열티 매출이 차지하는 부분이 높아지는 경우가 일반적이며, 이러한 특성은 반도체 IP 업체들에게 로열티 매출을 통한 안정적인 수익성을 확보해 줍니다.(다) 고객 Reference의 중요성
반도체 IP 업계는 고객 Reference가 상당히 중요합니다. 반도체 칩 회사가 자체 개발 대신 IP를 도입하는 목적은 시장에서 검증된 기술을 사용하여 내부 개발 지연 및 실패에 따른 리스크를 최소화하기 위함입니다. 따라서 고객 Reference가 신규 진입 업체들에게 진입장벽으로 작용하며, 동시에 각 전문기술 분야 상위업체의 시장 지배력 강화에 기여하는 역할을 합니다. 이미 시장에서 검증되어 많은 반도체 칩 회사들이 사용하는 IP를 사용하려는 경향이 강한 시장입니다.
(2) 산업의 성장성과 개발 동향
전 세계 IP 산업은 2021년 55억 달러로 평가되었으며, 2020년에서 2026년까지 연평균 15% 성장하여 2026년 111억 달러에 달할 것으로 리서치 기관 IP nest는 예상하고 있습니다.
이러한 성장은 전자제품용 멀티코어 기술의 발전, 칩 설계 비용의 상승, 최신 SoC 설계 및 커넥티드 디바이스에 대한 수요 증가 등으로 인하여 반도체 기술의 IP화(아웃소싱)가 확대되고 있는 것으로 분석됩니다.
또한 4차 산업과 관련된 다양한 기기의 등장과 더불어 개발이 가속화되고, 가격 경쟁력이 우선시 되어 외부 기술 도입을 통해 원가절감 및 프로젝트를 성공하려는 반도체 기업들의 노력이 반도체 IP 시장의 성장으로 귀결될 것으로 전망됩니다. 현재 회사가 당면하고 있는 전방 시장의 개발 동향은 다음과 같습니다.(가) Ultra HD(UHD) 비디오 네트워크 콘텐츠가 지속적으로 강화되고 데이터 전송률이 증가함에 따라 초고화질 영화 및 TV 제품에 대한 요구가 커지고 있습니다. Ultra HD 급의 초고화질 비디오는 TV, 셋톱박스, 모바일 등 기기는 물론 제작, 전송 및 응용 프로그램 산업에 있어 경쟁을 심화할 것으로 보입니다. 해상도의 증가는 기본적으로 고화질 콘텐츠가 제대로 전송될 때 이용이 가능합니다. 이에 따라 네트워크 통신의 발달과 함께 고효율 비디오 코덱의 적용이 필수적입니다. AVC/H.264, HEVC/H.265에 이어 HEVC 코덱보다 효율이 30~40%가량 뛰어난 AV1에 이르기까지 더 발달한 규격이 발표되면서 UHD 산업의 발전은 디스플레이 장비, 비디오 서버, 비디오 코덱 칩과 같은 제품의 광범위한 시장 성장을 인도할 전망입니다.(나) 인공지능 인공지능은 차세대 기술 변화의 새로운 엔진으로써 일상생활의 거의 모든 분야에 걸쳐 직간접적으로 활용될 것으로 전망됩니다. 인공지능 산업 발전의 초석인 인공지능 칩은 알고리즘을 탑재하고 컴퓨팅 파워를 생성하며 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 딥러닝 알고리즘의 급속한 발전에 따라 컴퓨팅 성능에 대한 요구가 더 높아져 성능 고도화를 위한 시스템 반도체 발전이 따를 것으로 보입니다. 특히 인간의 뇌 신경망 구조와 작동 원리를 모방하여 만든 뉴로모픽 프로세서(뉴로모픽 반도체)는 연산장치(CPU)와 메모리 장치 간의 직렬 통신에 의한 기존 반도체 구조의 한계를 극복하고 적은 양의 리소스와 저전력을 특성으로 병렬처리를 가능하게 합니다. 이러한 특성은 더 많은 양의 데이터를 처리함으로써 향후 4차 산업 분야에서 폭넓게 사용될 것으로 기대됩니다. 시장분석기관 가트너에 따르면 AI 반도체 세계시장 규모는 2020년 121억 달러, 2021년 181억 달러, 2022년 244억 달러, 2025년 711억 달러(약 85조원)로 급격히 늘어날 전망입니다. (다) 자동차 전장화 자동차는 본래 목적인 이동수단으로써 뿐만 아니라 운전의 편의성과 탑승 중의 즐거움까지 경쟁의 요소가 되었습니다. 각 좌석에 디스플레이를 설치하여 영상을 시청하고, 네트워크를 통해 엔터테인먼트를 즐길 수 있게 하여 차량 내 통신, 디바이스가 증가하였으며 최근 수년간 운전자 보조 시스템(ADAS:Advanced Driver Assistance Systems), 자율 주행과 관련한 기술이 도입되고 있습니다. 자율주행차를 상용화하기 위해서는 차량 주변 정보를 수집하고 상황을 판단할 수 있도록 카메라, 라이다 등과 같은 센서와 데이터를 처리하는 반도체의 고도화가 지속될 전망이며 현재 퀄컴, 인텔, 엔비디아 외 유수 IT기업들이 자율 주행과 인포테인먼트 시스템의 핵심 반도체를 개발하고 있습니다. 시장분석기관 가트너에 따르면 2018년 기준 자동차에 들어가는 반도체가 대당 400달러 정도인데 비해 2022년에는 600달러가 넘고 자율 주행 대중화 시점으로 예상되는 2024년께에는 투입되는 반도체가 대당 1,000달러를 넘어설 것으로 예측됩니다.(라) 5G 5G(5세대 이동통신)는 4세대 이동통신 기술인 LTE에 비해 속도가 20배가량 빠르고 처리 용량은 100배가 많습니다. 5G는 초저지연성과 초연결성으로 4차 산업혁명의 핵심 기술을 구현하는데 필수 요소로써 휴대폰의 영역을 넘어 모든 전자 기기를 연결하는 기술입니다. 이에 5G는 가상현실(VR), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등과 연계해 스마트 팩토리, 원격의료, 무인배달, 클라우드 스트리밍 게임까지 다양한 분야에서 변화를 일으킬 것으로 전망됩니다. 또한 세계적으로 5G가 반도체 수요를 이끌고 중장기적으로도 반도체 '슈퍼사이클'을 일으킬 것으로 예측됩니다.(마) 사물인터넷(IoT) 웨어러블 기기, 스마트 가전, 스마트 로봇 등 다양한 기기들이 인터넷으로 연결되는 사물인터넷이 확산되고 있으며 이를 위해서는 시스템 반도체가 필수적입니다. 이에 따라 센서, 통신, 프로세서 중심으로 시스템 반도체 적용 분야가 지속적으로 확대될 전망입니다. 사물인터넷은 기기의 정보를 실시간으로 수집하고 유무선 통신 기술을 사용하여 전송하며, 데이터를 분류 및 분석하는 기능을 수행하게 됩니다. 전력 공급이 제한되는 환경에서 데이터 수집, 분석이 이루어져야 하므로 반도체의 저전력성이 핵심 기술로 부상하고 있으며 완제품 자체보다 요소 기술을 구성하는 시스템 반도체의 중요성은 더욱 커질 전망입니다. 시장분석기관 MarketsandMarkets에 따르면 2020년 사물인터넷 반도체 칩 시장 규모가 3,920억 달러에서 2025년에는 5,254억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하였습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
반도체 IP 산업은 전자제품의 핵심 부품인 칩에 내장되는 기술을 제공하는데, 최적의 스펙 및 적합한 성능의 IP를 라이선스 하려는 반도체 칩 회사들을 대상으로 사업을 영위함에 따라 경기변동에 관한 민감도는 여타 산업과 비교하여 높지 않은 것으로 파악하고 있습니다. 하지만, 경기 침체 및 전자제품별 산업의 특성상 반도체 칩 업체의 투자 여부에 따른 라이선스 건수는 변동되는 것으로 보여집니다.
반도체 칩의 생산량에 영향을 받고 있는 반도체 IP 산업은 전자제품의 수요와 생산량에 따라 로열티 수취액이 비례하므로 영향을 받을 수 있으나, 계절적인 요인에 큰 영향을 받지는 않습니다. 그러나 당사의 실적이 상반기에 비해 하반기에 높은 현상을보이고 있는 바, 신규 IP 출시가 몇 년간 하반기에 이루어진 것에 기인합니다.
나. 시장의 안정성, 경쟁상황 및 시장점유율 추이 (1) 시장의 안정성 IP 사업 모델은 반도체 칩에 내장되어 특정 기능을 담당하는 기술을 개발하여 반도체 칩 회사에 공급하는 것이므로 반도체 산업이 존재하는 한 사업 모델이 지속될 것입니다. 한편 IP 산업은 반도체 산업 규모의 성장과 반도체 칩 회사들의 외부 기술 도입 비율이 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. (2) 경쟁상황
반도체 칩 회사는 개발 속도가 제한적이고, 개발 비용도 막대한 자체 개발보다는 표준화되고 재사용 가능한 외부의 기술(Reusable 반도체 IP)을 도입하여 반도체 회로에 집적시켜 빠른 시간 내에 반도체 칩 개발을 완료하는 방법으로 발전하여 왔습니다.
반도체 칩에 사용되는 기술 중 중앙처리장치(CPU) 분야는 이미 대다수의 반도체 칩 회사가 자체 기술보다는 외부의 기술을 도입하고 있으며, IP 산업 세계 1위 업체인 ARM Holdings의 CPU IP가 Mobile Phone Processor의 90% 이상에서 사용되고 있습니다. 또한 그래픽(Graphic) 분야도 기술 도입이 많이 이루어지고 있어, 많은 반도체 칩 회사가 Imagination Technologies, ARM Holdings 그리고 AMD의 GPU IP를 사용하고 있습니다.
당사의 주력 산업인 비디오 코덱 IP의 경우, 아직 반도체 칩 회사에서 자체적으로 개발하여 사용하는 비율이 외부 기술을 도입하는 비율보다 높은 편입니다. 한편, 초고화질 비디오 처리 기술에 대한 요구가 스마트폰과 TV를 중심으로 자동차 인포테인먼트 시스템, 자율주행차, 영상보안카메라, 데이터센터, 드론, 로봇, 스포츠캠 등 여러 산업으로 확대되고 있으며, 기술 도입을 통한 신속한 제품 출시로 신시장을 선점하려는 반도체 칩 회사들의 전략이 당사와 같은 전문 IP 업체에게 많은기회를 줄 것으로 예상하고 있습니다.현재 당사와 비디오 IP 영역에서 경쟁하고 있는 주요 회사는 다음과 같습니다.
(가) 중국의 VeriSilicon Microelectronics
Verisilicon은 고객으로부터 칩 제작을 의뢰받아 일괄 공급하는(Turn Key) 서비스를 주력으로 하는 회사입니다. 이러한 사업은 다양한 IP를 확보해야 유리하므로 비디오 IP 외에도 다양한 IP를 가지고 있으며, 확보한 IP로 라이선스 사업을 병행하고 있습니다. Verisilicon은 2020년 8월 상해 증권시장에 상장하였습니다.
Verisilicon이 확보하고 있는 비디오 코덱 IP는 본래 핀란드 회사인 Hantro의 기술에서 출발한 것으로 Hantro는 2007년에 미국의 비디오 표준 업체인 ON2에 인수되었으며, ON2는 2010년 구글에 인수되었습니다. 이후 Verisilicon은 구글의 비디오 코덱 IP 사업 부문을 인수하여 자체 개발 및 라이선스 하고 있습니다. (나) 프랑스의 Allegro DVT2 비디오 기술을 테스트 할 수 있는 스트림을 제작하여 IP 업체나 반도체 칩 업체에 판매하는 회사입니다. 당사도 Allegro의 비디오 테스트 스트림을 구매하여 사용하고 있을 정도로 이 분야에서 기술력이 있는 회사이며, 2013년도에 비디오 코덱 IP 제품을 출시하며 사업 영역을 비디오 코덱 IP 사업으로 확장하였습니다. 초기에는 비디오 코덱 IP 제품 포트폴리오가 다양하지 않고, Full HD(1920x1080p)급의 중저가 시장을 주요 타깃으로 하였으나, 2019년 동종업계 Amphion사를 인수하여 그 규모를 확장하였고 최근에는 UHD급 기술까지 보유하고 있습니다.
(다) 중국의 ARM China 영국의 Arm Holdings는 글로벌 CPU IP 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보한 기업으로, 지속적인 전략적 M&A를 통해 System IP, GPU IP, ISP IP 등으로 사업 영역을 확장해 왔습니다. 특히 비디오 분야에서는 2008년 비디오 코덱 IP 전문 기업 Logipard를 인수함으로써 기술 포트폴리오를 강화하였고, 2013년부터 관련 제품의 상용 프로모션을 본격화하며 IP 역량을 확대해 왔습니다.
한편, ARM China는 Arm Holdings가 중국 시장 공략을 위해 설립한 합작법인으로, 초기에는 중국 내 ARM IP 라이선싱을 전담하는 역할을 수행했습니다. 현재는 현지 경영 체제를 기반으로 독립적인 사업 운영을 전개하고 있으며, 중국 반도체 기업을 대상으로 ARM 아키텍처 기반 IP의 영업 및 라이선스 사업을 수행하고 있습니다.
다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 비교 우위 첫 번째 IP 시장에서 당사의 경쟁력은 기술이며, 당사 비디오 IP의 경쟁 원천 역시 기술 비교 우위에서 나옵니다. 디지털 기기에서 비디오를 처리할 수 있는 방식은 크게 세가지로 분류 할 수 있는데 범용 프로세서에 의한 소프트웨어 처리, 전용 프로세서(DSP)에 의한 소프트웨어 처리, 그리고 전용 ASIC에 의한 하드웨어 처리가 그것입니다.
CPU나 GPU 등의 범용 프로세서를 사용하여 소프트웨어로 모든 작업을 처리하는 접근법은 프로그래밍이 자유롭다는 장점이 있지만 영상 처리를 위해서는 많은 양의 계산이 필요하고 이를 실시간으로 처리하기 위해서는 높은 주파수를 요하기 때문에 그에 따른 비용과 전력 소모가 상당합니다.
DSP 방식은 소프트웨어만 교체하면 시스템을 업그레이드 할 수 있는 등 비교적 유연한 구조이고 성능도 디지털 신호 처리 전용으로 최적화 되어 모바일용으로 많이 사용되었으나, 디지털 기기가 Full HD급 및 Ultra HD급의 고해상도로 바뀌어 감에 따라 과다한 전력 소모 및 연산처리 능력의 한계를 보이고 있습니다.
반면, 전용 하드웨어로 영상을 구현하는 방식은 소프트웨어 접근법에 비해 유연성과 확장성은 기대할 수 없으나 고속 처리에 용이하여 고해상도 영상 처리가 가능하고 고도로 최적화된 면적 및 저전력의 장점을 갖고 있습니다. 당사는 전용 하드웨어 기반에 일부 소프트웨어를 도입한 구조를 채택하여 하드웨어 구현의 장점인 높은 성능과 전력 효율성은 유지하되 적절한 유연성도 보장할 수 있게 하였습니다. 비디오를 처리하는 복잡한 연산을 하드웨어 코덱에서 담당하여 저전력, 고성능을 확보하고, 내부에 전용 RISC Processor를 두어 CPU와의 연결 및 하드웨어 코덱을 통제하게 만들어 유연성을 강화하는 방식입니다.
또한 당사는 인코더와 디코더 중 공유가 가능한 블록을 이용하여 한 코어에 인코더와 디코더 기능을 통합하였습니다. 이러한 구조는 저비용 설계를 가능케 하며 면적 절감의 효과가 커 AP칩에 사용하기 적합합니다.
두 번째는 핵심 연구인력의 상당수가 하드웨어 코덱 또는 관련 기업 출신들로 구성되어 있고 비디오 코덱에 대한 높은 이해도와 다양한 현장 경험을 보유하고 있어 비디오 IP에 대한 포괄적인 이해 및 개발 능력을 보유하고 있는 것입니다. 또한 소프트웨어 연구 인력은 고객사의 다양한 요구사항이 도출될 때, 신속하고 적극적으로 수용할 수 있는 유연한 대응 능력을 보유하고 있습니다. 이와 같은 비교우위 경쟁요소들을 기반으로 하여, 국내외 팹리스 회사와 종합 반도체 회사들을 대상으로 다년간 전문 비디오 IP 공급사로 자리매김하고 있습니다.
세 번째는 Full HD급을 대체하는 해상도인 Ultra HD급으로 급변하는 시장 속에서의 빠른 대응력입니다. 변화하는 환경에 대응하여 시장에서 필요로 하는 제품을 적시에 출시함으로써 지속적인 시장 선도력을 유지하고 있습니다. 당사는 기술 경쟁력 강화를 위하여 글로벌 기술표준에 대한 동향을 파악하고 표준을 제품에 적용하는 노력을 하고 있습니다.
이처럼 당사는 우수한 개발 인력을 바탕으로 새로운 표준이 적용된 경쟁력 있는 제품을 보유하고 있으며, 세계적으로 제품의 우수성을 인정받아 시장 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 한편, 2018년부터 시작된 미중 무역분쟁의 일환으로 중국은 반도체 굴기를 지속하여 2010년 600여 개에 불과했던 팹리스가 2020년 약 2,200개, 2024년 3,626개로 빠르게 증가하였습니다. 또한 미국의 화웨이, 하이실리콘 제재로 하이실리콘이 약 70% 차지했던 전 세계 IP camera 시장을 당사의 고객사가 대체해 나가고 있어 해당 부문 로열티 수입이 증가하였습니다. 이와 같이 미중 무역 분쟁은 당사를 둘러싼 영업 환경에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 이러한 대외 환경 속에서 당사는 중국 AI SoC 기업과 JV(합작법인)를 2024년 9월 설립하였습니다. JV는 현지에서 당사 IP Re-sale 및 디자인서비스를 제공합니다. 아울러, 본 보고서의 작성 기준일 JV를 통하여 3건의 신규 라이선스를 체결하였으며 중국 지방정부 및 주요 빅테크 기업들의 AI SoC 수요가 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 하는 반도체 설계자산(Silicon Intellectual Property) 전문업체입니다. 반도체 설계자산은 반도체 칩에 삽입되어 특정 기능을 수행하는 블록으로, 일반적으로 반도체 업계에서는 '반도체IP' 또는 간단하게 'IP'라고 통칭합니다. 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV, 자동차 등에 들어가는 반도체 칩을 설계 및 개발합니다. 당사의 매출은 고객사에 IP를 공급할 때 받는 라이선스와 고객사가 이를 활용해 만든 반도체칩을 판매할 때 받는 로열티 그리고 유지보수에 해당하는 용역으로 구분됩니다. 2025년 기말 기준 당사의 매출은 라이선스 59.9%(17,065백만원), 로열티 35.3%(10,052백만원), 용역 4.7%(1,350백만원)으로 이루어져 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분
비디오 IP는 스마트폰칩, 디지털TV칩 등 멀티미디어 반도체 칩에 내장되어 동영상을 녹화하거나 재생시키는 기능을 합니다.
| 품목 | 매출유형 | 2025년매출 비율 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 비디오 IP | 라이선스 | 59.9% | 멀티미디어 반도체 칩의 동영상 기술을 설계하여 고객에게 제공시점 매출 인식 |
| 로열티 | 35.3% | 당사의 IP가 적용된 고객의 반도체 칩이 판매될 때 수취 | |
| 용역 | 4.7% | 당사의 IP에 대한 유료 기술지원 서비스 | |
| 계 | 100.0% |
(2) 시장점유율
IP 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 비디오 IP 시장은 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율이 별도로 존재하지 않아 점유율을 산정하기가 불가능하여 비디오 IP 시장점유율을 기재하지 아니합니다.
(3) 시장의 특성
주력 제품인 비디오 코덱 IP의 경우, 아직 반도체 칩 회사에서 자체적으로 개발하여 사용하는 비율이 외부 기술을 도입하는 비율보다 높은 편입니다. 한편, 초고화질 비디오 처리 기술에 대한 요구가 스마트폰과 TV를 중심으로 자동차 인포테인먼트 시스템, 자율주행차, 영상보안카메라, 데이터센터, 드론, 로봇, 스포츠캠 등 여러 산업으로 확대되고 있으며, 기술 도입을 통한 신속한 제품 출시로 신시장을 선점하려는 반도체 칩 회사와 자체 칩을 기획하는 IT플랫폼, 서비스 기업들의 전략이 당사에 많은 기회를 줄 것으로 예상하고 있습니다. 해당 기업들은 당사와 같은 IP Provider에게 직접 IP를 라이선스하거나 ASIC 업체를 통해 칩을 제작합니다. 이에 따라 플랫폼 기업과 ASIC 업체가 모두 당사의 잠재 고객군으로 확보되었습니다.
한편, 당사의 주요 영업지역은 시스템 반도체 칩 회사가 많은 미국, 일본, 대만, 중국,그리고 대한민국이며, 당사 비디오 IP에 대한 수요의 변동 요인은 비디오 기능이 내장된 디지털 기기 수요 변화 및 전체 반도체 회사의 숫자에 따라 영향을 받습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
다양한 전자제품에 특화된 시스템 반도체 칩 수요와 짧아진 제품 출시 주기로 인해 다수의 반도체 기업들은 고유의 기능을 제외한 나머지 기능들을 IP형태로 도입하는 경향이 두드러지고 있습니다. 한편 ARM Holdings, Synopsys, Imagination Technologies 등의 선두 IP 업체들은 주력 제품(e.g. CPU, GPU 등) 외에 기술적으로 연관된 IP들을 자체 개발 또는 M&A를 통해 확보하고 하나의 패키지로 고객들에게 제안함으로써 이러한 시장의 변화에 대응하고 있습니다.
당사의 고객은 전통적으로 팹리스 업체였으나 2019년 이후 고객군이 확대되는 움직임을 보이고 있습니다.
첫째, 대형 IT 플랫폼 기업들이 당사의 고객군으로 들어오고 있습니다. LTE에서 5G에 이르기까지 인터넷 속도의 발달과 함께 플랫폼에서 유통되는 영상 콘텐츠의 양과 크기가 방대해져 소프트웨어 프로그램으로 처리하는 것이 점점 어려워지고 있습니다. IT 플랫폼 기업들은 하드웨어 방식의 반도체 칩으로 영상을 처리하려는 시도를 하고 있으며, 서비스 및 제품의 차별화를 위해 직접 칩을 기획하는 기업도 생겨나고 있습니다. 당사는 2019년 하반기 해외 대형 IT 플랫폼 회사의 데이터센터 칩에 IP 라이선스를 하면서 해당 시장에 진출하였고 올해까지 신규 라이선스가 이어져 수요가 지속될 것으로 전망됩니다. 둘째, IT 플랫폼 기업과 통신사 등 그동안 반도체 기성품을 사용하던 기업들의 자체칩 생산 수요가 늘어나면서 ASIC Service를 제공하는 디자인하우스의 역할이 확대되고 있습니다. 이에 따라 당사는 팹리스뿐만 아니라 국내외 디자인하우스를 고객으로 한 라이선스가 활성화될 것으로 기대하고 있습니다.
당사 역시 주력 제품인 비디오 코덱 IP 외에 유관 IP들을 확보하고자 노력하고 있습니다. 안전과 자율주행을 목적으로 하는 자동차의 ADAS와 드론(헬리캠), 웨어러블카메라(액션캠), 영상보안기기 등 카메라 센서가 적용되는 전자제품들이 나날이 다양해짐에 따라 당사에서는 ISP(Image Signal Processing) IP와 CP(Computational Photography)IP를 확보하여 2018년부터 라이선스하고 있으며, 이와 더불어 당사 역시 인공지능 IP를 직접 개발하고 있습니다. 인공지능은 차세대 기술 변화의 새로운 엔진으로써 각국의 수많은 테크 기업이 경쟁적으로 인공지능 반도체를 개발하고 있으며, 새로운 인공지능 IP는 이미 안정적으로 매출이 이루어지는 비디오 코덱 기술과 더불어 미래 성장 동력이 될 것으로 예상합니다. 당사가 속한 인공지능 기술 개발 동향은 아래와 같습니다.
ChatGPT로 촉발된 인공지능 개발 경쟁이 AI 칩의 수요 및 칩에 삽입되는 반도체의 수요를 증가시키고 있습니다. 당사는 데이터센터에서 사용되는 서버용 칩과 일반 전자기기에서 사용되는 칩을 기획하는 고객사에게 비디오를 제공하여 인공지능 기술의 조력자 역할을 하고 있습니다. 동영상 재생, 생성형 영상 처리 등 데이터센터에서 영상 컨텐츠가 차지하는 비율은 약 80%에 달하며, 영상에서 특정 사물을 탐지하기 위해 당사의 비디오 기술이 사용됩니다.
현재 데이터센터에서 사용하는 인공지능 칩은 대부분 엔비디아의 GPU를 사용하지만 미중 반도체 전쟁으로 인해 중국에서는 엔비디아의 GPU를 대체하려는 움직임이 활발하며, 중국 뿐 아니라 비용 절감, 보안 이슈로 자체 클라우드를 구축하려는 국내외 업체에 기술을 공급하고 있습니다. 이와같이 소버린 AI 및 AI 기술 주권 확보에 대한 관심이 높아짐에 따라 국내외 기업들의 관련분야 투자 확대가 예상됩니다. 이러한 시장 환경 변화는 당사에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되며, 고객의 라이선스 수요에 지속적으로 대응해 나갈 예정입니다. 지금까지 AI 시장은 서버에서 데이터를 처리하는 것이 다수였으나, 2024년부터 본격적으로 On-Device AI의 개화가 이루어졌습니다. 즉, 모바일, 감시카메라, TV, AI PC, Robotics 등에서 이제 NPU를 활용한 Application이 나오고 있는 단계이기 때문에 On-Device, Edge Device 시장에서 당사의 활약을 기대할 수 있을 것입니다. 당사는 슈퍼 레졸루션(SR, Super Resolution), 노이즈 리덕션(NR, Noise Reduction), 객체 검출(OD, Object Detection) 기능을 구동할 수 있는 자체 NPU(Neural Processing Unit)를 개발 완료하였습니다. 당사의 NPU는 Full-HD 이상의 고화질 영상처리에 최적화되어 일반적인 NPU(General NPU)에 비해 10~20% 정도의 Size로 구현하며, DRAM Access 없이 데이터를 처리하므로 고객의 AI칩 연산 능력과 원가 절감에 효과적인 기술입니다. General NPU는 Data를 처리할 때 DRAM을 사용하기 때문에 그 과정에서 Latency(지연, 대기시간)가 발생합니다. 실시간으로 Data 처리를 필요로 하는 차량용, 스마트폰 등에서는 이와 같은 DRAM Access가 필요하지 않은 당사 NPU가 효과적으로 데이터를 처리할 수 있습니다. 당사 NPU IP(제품명 WAVE-N)는 2023년 하반기 출시 이후 AI SoC향으로 2024년 하반기 첫 라이선스 매출을 이루었으며, 고객에게 SR, NR, OD 알고리즘까지 함께 공급할 수 있는 솔루션 비지니스 모델을 구축하고 있습니다. 현재 이와 같은 기술 서비스를 제공하는 업체는 전세계에서 당사가 유일하며, 기술을 제공한 이후 SR, NR, OD등 추가로 학습한 Algorithm을 업그레이드하여 고도화된 알고리즘을 제공하면서 지속적인 고객 유치가 가능합니다. 추가로 당사는 AI 알고리즘 개발에 강점을 가진 글로벌 협력사와 전략적 파트너십 모델을 추진 중입니다. 협력사의 고도화된 AI 알고리즘을 당사의 NPU 플랫폼에 적용하여, 글로벌 반도체 기업에 공동 공급하는 비즈니스 모델을 구축하고 실리콘 검증을 마친 WAVE-N IP와 고성능 AI 네트워크의 통합, 고객이 즉시 활용 가능한 검증된 이미징 솔루션 제공하여 이미징·비전 기술 분야의 경쟁력 강화하고 있습니다. 영상 기술 역시 AI와 접목하여 시장 규모가 커질것으로 예상하며, 향후 비디오 IP 뿐 아니라 NPU IP까지 해당 시장에 라이선스하면서 매출을 예상하며, 고성능 GPU를 기반으로 한 대규모 연산 중심 AI 시장이 최근 On-device에서 실시간 처리와 데이터 효율화가 중요한 방향으로 전환되며 소형 폼팩터에서 높은 연산 성능과 전력 효율을 제공하는 당사의 기술에 긍정적으로 작용할 것입니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 23(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 22(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기말 | 제 22 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 74,129,137,979 | 51,900,686,779 |
| 현금및현금성자산 | 10,549,558,318 | 23,435,848,255 |
| 금융기관예치금 | 38,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,847,323,579 | 6,941,071,649 |
| 매출채권, 계약자산 및 기타수취채권 | 15,905,501,605 | 9,210,911,525 |
| 당기법인세자산 | 205,980,320 | - |
| 기타유동자산 | 620,774,157 | 312,855,350 |
| 비유동자산 | 32,174,534,144 | 32,079,437,786 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 10,829,501,972 | 14,241,306,688 |
| 계약자산 및 기타수취채권 | 6,855,520,318 | 6,666,035,134 |
| 유형자산 | 4,985,296,713 | 1,734,533,433 |
| 무형자산 | 835,458,040 | 827,994,179 |
| 관계기업 및 공동기업 투자 | - | 1,748,455,000 |
| 이연법인세자산 | 7,867,032,973 | 6,752,393,224 |
| 기타비유동자산 | 801,724,128 | 108,720,128 |
| 자산총계 | 106,303,672,123 | 83,980,124,565 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 7,245,989,427 | 4,960,909,675 |
| 기타지급채무 | 3,099,692,452 | 2,342,211,794 |
| 리스부채 | 1,575,680,916 | 519,600,180 |
| 기타유동부채 | 2,518,947,405 | 1,786,913,434 |
| 당기법인세부채 | 51,668,654 | 312,184,267 |
| 비유동부채 | 14,550,140,729 | 3,236,674,157 |
| 기타장기지급채무 | 300,149,217 | 285,654,484 |
| 장기리스부채 | 2,540,811,886 | 61,454,892 |
| 교환사채 | 9,158,566,438 | - |
| 기타비유동부채 | 855,404,374 | 840,656,781 |
| 순확정급여부채 | 1,695,208,814 | 2,048,908,000 |
| 부채총계 | 21,796,130,156 | 8,197,583,832 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 84,507,541,967 | 75,782,540,733 |
| 자본금 | 10,783,137,000 | 10,555,062,000 |
| 자본잉여금 | 29,026,850,058 | 23,035,347,027 |
| 기타자본구성요소 | (13,024,154,469) | (11,585,741,661) |
| 기타포괄손익누계액 | 51,723,988 | 18,369,547 |
| 이익잉여금 | 57,669,985,390 | 53,759,503,820 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 84,507,541,967 | 75,782,540,733 |
| 자본과부채총계 | 106,303,672,123 | 83,980,124,565 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 28,467,135,839 | 27,075,424,194 |
| 영업비용 | 21,502,659,455 | 21,794,096,967 |
| 영업이익 | 6,964,476,384 | 5,281,327,227 |
| 기타영업외수익 | 497,762,647 | 1,350,565,981 |
| 기타영업외비용 | 1,117,333,909 | 240,375,557 |
| 금융수익 | 2,577,066,537 | 2,525,338,024 |
| 금융비용 | 169,371,126 | 42,495,450 |
| 지분법이익 | (3,183,019,973) | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,569,580,560 | 8,874,360,225 |
| 법인세비용(수익) | (352,963,652) | (1,134,686,096) |
| 당기순이익 | 5,922,544,212 | 10,009,046,321 |
| 기타포괄손익 | 26,985,499 | 4,343,497,272 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (6,368,942) | 4,335,240,878 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | (6,368,942) | (1,293,144,425) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | 5,628,385,303 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 33,354,441 | 8,256,394 |
| 지분법자본변동 | 33,306,891 | - |
| 해외사업장환산외환차이 | 47,550 | 8,256,394 |
| 총포괄손익 | 5,949,529,711 | 14,352,543,593 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 290 | 487 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 280 | 475 |
| 연결 자본변동표 | |
| 제 23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01 (전기초) | 10,555,062,000 | 60,385,347,027 | (69,159,193) | 76,927,850 | 1,998,401,924 | 72,946,579,608 | - | 72,946,579,608 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 10,009,046,321 | 10,009,046,321 | - | 10,009,046,321 |
| - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (66,814,697) | 5,695,200,000 | 5,628,385,303 | - | 5,628,385,303 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,293,144,425) | (1,293,144,425) | - | (1,293,144,425) |
| - 해외사업장환산손익 | - | - | - | 8,256,394 | - | 8,256,394 | - | 8,256,394 |
| 총포괄손익 합계 | ||||||||
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| - 주식보상비용 | - | - | 1,411,172,462 | - | - | 1,411,172,462 | - | 1,411,172,462 |
| - 자기주식의 취득 | - | - | (12,927,754,930) | - | - | (12,927,754,930) | - | (12,927,754,930) |
| - 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (37,350,000,000) | - | - | 37,350,000,000 | - | - | - |
| 소유주와의 거래 합계 | - | (37,350,000,000) | (11,516,582,468) | (58,558,303) | 51,761,101,896 | 2,835,961,125 | - | 2,835,961,125 |
| 2024.12.31 (전기말) | 10,555,062,000 | 23,035,347,027 | (11,585,741,661) | 18,369,547 | 53,759,503,820 | 75,782,540,733 | - | 75,782,540,733 |
| 2025.01.01 (당기초) | 10,555,062,000 | 23,035,347,027 | (11,585,741,661) | 18,369,547 | 53,759,503,820 | 75,782,540,733 | - | 75,782,540,733 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 5,922,544,212 | 5,922,544,212 | - | 5,922,544,212 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (6,368,942) | (6,368,942) | - | (6,368,942) |
| - 지분법자본변동 | - | - | - | 33,306,891 | - | 33,306,891 | - | 33,306,891 |
| - 해외사업장환산손익 | - | - | - | 47,550 | - | 47,550 | - | 47,550 |
| 총포괄손익 합계 | ||||||||
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| - 배당금의 지급 | - | - | - | - | (2,005,693,700) | (2,005,693,700) | - | (2,005,693,700) |
| - 주식보상비용 | - | - | 292,546,440 | - | - | 292,546,440 | - | 292,546,440 |
| - 주식매수선택권의 행사 | 228,075,000 | 5,322,684,348 | (1,730,959,248) | - | - | 3,819,800,100 | - | 3,819,800,100 |
| - 교환사채 발행 | - | 668,818,683 | - | - | - | 668,818,683 | - | 668,818,683 |
| 소유주와의 거래 합계 | 228,075,000 | 5,991,503,031 | (1,438,412,808) | 33,354,441 | 3,910,481,570 | 8,725,001,234 | - | 8,725,001,234 |
| 2025.12.31 (당기말) | 10,783,137,000 | 29,026,850,058 | (13,024,154,469) | 51,723,988 | 57,669,985,390 | 84,507,541,967 | - | 84,507,541,967 |
| 연결 현금흐름표 | |
| 제 23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,343,701,792 | 6,758,956,119 |
| 당기순이익 | 5,922,544,212 | 10,009,046,321 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 4,302,940,546 | 30,521,980 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (6,980,938,995) | (4,610,032,801) |
| 이자수취 | 1,121,698,434 | 1,655,718,759 |
| 법인세납부 | (1,022,542,405) | (326,298,140) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (26,752,173,499) | 26,912,748,458 |
| 금융기관예치금의 감소 | 23,000,000,000 | 38,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 3,423,437,046 | 432,725,925 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | - | 8,200,000,000 |
| 기타수취채권의 감소 | 1,723,800,681 | 480,222,007 |
| 금융기관예치금의 증가 | (49,000,000,000) | (16,000,000,000) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (709,190,010) | 296,004,785 |
| 유형자산의 취득 | (138,726,400) | (115,751,017) |
| 무형자산의 취득 | (875,655,640) | (245,192,278) |
| 기타수취채권의 증가 | (2,338,839,176) | (1,794,796,394) |
| 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 | (1,837,000,000) | (1,748,455,000) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 10,458,290,989 | (14,058,727,937) |
| 주식매수선택권의 행사 | 3,819,800,100 | - |
| 교환사채 발행 | 10,000,000,000 | - |
| 리스부채의 상환 | (1,355,918,291) | (1,130,973,007) |
| 자기주식의 취득 | - | (12,927,754,930) |
| 배당금의 지급 | (2,005,590,820) | - |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (12,950,180,718) | 19,612,976,640 |
| 기초현금및현금성자산 | 23,435,848,255 | 3,602,460,815 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 63,890,781 | 220,410,800 |
| 기말현금및현금성자산 | 10,549,558,318 | 23,435,848,255 |
2) 별도 재무제표
| 재무상태표 | |
| 제 23(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 22(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 칩스앤미디어 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기말 | 제 22 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 74,017,143,591 | 51,829,269,952 |
| 현금및현금성자산 | 10,167,243,320 | 23,332,759,264 |
| 금융기관예치금 | 38,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,847,323,579 | 6,941,071,649 |
| 매출채권, 계약자산 및 기타수취채권 | 15,905,501,605 | 9,210,911,525 |
| 당기법인세자산 | 205,980,320 | - |
| 기타유동자산 | 891,094,767 | 344,527,514 |
| 비유동자산 | 36,034,316,272 | 32,355,873,313 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 10,829,501,972 | 14,241,306,688 |
| 계약자산 및 기타수취채권 | 6,843,781,427 | 6,657,336,245 |
| 유형자산 | 4,984,566,732 | 1,732,871,849 |
| 무형자산 | 835,458,040 | 827,994,179 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 3,872,251,000 | 2,035,251,000 |
| 이연법인세자산 | 7,867,032,973 | 6,752,393,224 |
| 기타비유동자산 | 801,724,128 | 108,720,128 |
| 자산총계 | 110,051,459,863 | 84,185,143,265 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 7,224,491,699 | 4,947,905,055 |
| 기타지급채무 | 3,084,637,704 | 2,335,395,315 |
| 리스부채 | 1,575,680,916 | 519,600,180 |
| 기타유동부채 | 2,512,504,425 | 1,780,725,293 |
| 당기법인세부채 | 51,668,654 | 312,184,267 |
| 비유동부채 | 14,550,140,729 | 3,236,674,157 |
| 기타장기지급채무 | 300,149,217 | 285,654,484 |
| 장기리스부채 | 2,540,811,886 | 61,454,892 |
| 교환사채 | 9,158,566,438 | - |
| 기타비유동부채 | 855,404,374 | 840,656,781 |
| 순확정급여부채 | 1,695,208,814 | 2,048,908,000 |
| 부채총계 | 21,774,632,428 | 8,184,579,212 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 10,783,137,000 | 10,555,062,000 |
| 자본잉여금 | 29,026,850,058 | 23,035,347,027 |
| 기타자본구성요소 | (13,024,154,469) | (11,585,741,661) |
| 이익잉여금 | 61,490,994,846 | 53,995,896,687 |
| 자본총계 | 88,276,827,435 | 76,000,564,053 |
| 자본과부채총계 | 110,051,459,863 | 84,185,143,265 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 칩스앤미디어 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 28,467,135,839 | 27,075,424,194 |
| 영업비용 | 21,526,548,397 | 21,778,531,746 |
| 영업이익 | 6,940,587,442 | 5,296,892,448 |
| 기타영업외수익 | 487,546,636 | 1,344,829,138 |
| 기타영업외비용 | 681,591,991 | 240,375,557 |
| 금융수익 | 2,577,026,188 | 2,525,242,374 |
| 금융비용 | 169,371,126 | 42,495,450 |
| 법인세비용차감전순이익 | 9,154,197,149 | 8,884,092,953 |
| 법인세비용(수익) | (352,963,652) | (1,134,686,096) |
| 당기순이익 | 9,507,160,801 | 10,018,779,049 |
| 기타포괄손익 | (6,368,942) | 4,335,240,878 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (6,368,942) | 4,335,240,878 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | (6,368,942) | (1,293,144,425) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | 5,628,385,303 |
| 총포괄손익 | 9,500,791,859 | 14,354,019,927 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 465 | 488 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 449 | 476 |
| 자본변동표 | |
| 제 23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 칩스앤미디어 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01 (전기초) | 10,555,062,000 | 60,385,347,027 | (69,159,193) | 66,814,697 | 2,225,062,063 | 73,163,126,594 |
| 총포괄손익: | ||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 10,018,779,049 | 10,018,779,049 |
| - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (66,814,697) | 5,695,200,000 | 5,628,385,303 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,293,144,425) | (1,293,144,425) |
| 총포괄손익 합계 | ||||||
| 소유주와의 거래: | ||||||
| - 주식보상비용 | - | - | 1,411,172,462 | - | - | 1,411,172,462 |
| - 자기주식의 취득 | - | - | (12,927,754,930) | - | - | (12,927,754,930) |
| - 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (37,350,000,000) | - | - | 37,350,000,000 | - |
| 소유주와의 거래 합계 | - | (37,350,000,000) | (11,516,582,468) | (66,814,697) | 51,770,834,624 | 2,837,437,459 |
| 2024.12.31 (전기말) | 10,555,062,000 | 23,035,347,027 | (11,585,741,661) | - | 53,995,896,687 | 76,000,564,053 |
| 2025.01.01 (당기초) | 10,555,062,000 | 23,035,347,027 | (11,585,741,661) | - | 53,995,896,687 | 76,000,564,053 |
| 총포괄손익: | ||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 9,507,160,801 | 9,507,160,801 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (6,368,942) | (6,368,942) |
| 총포괄손익 합계 | ||||||
| 소유주와의 거래: | ||||||
| - 배당금의 지급 | - | - | - | - | (2,005,693,700) | (2,005,693,700) |
| - 주식보상비용 | - | - | 292,546,440 | - | - | 292,546,440 |
| - 주식매수선택권의 행사 | 228,075,000 | 5,322,684,348 | (1,730,959,248) | - | - | 3,819,800,100 |
| - 교환사채 발행 | - | 668,818,683 | - | - | - | 668,818,683 |
| 소유주와의 거래 합계 | 228,075,000 | 5,991,503,031 | (1,438,412,808) | - | 7,495,098,159 | 12,276,263,382 |
| 2025.12.31 (당기말) | 10,783,137,000 | 29,026,850,058 | (13,024,154,469) | - | 61,490,994,846 | 88,276,827,435 |
| 현금흐름표 | |
| 제 23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 칩스앤미디어 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,062,940,983 | 6,785,913,156 |
| 당기순이익 | 9,507,160,801 | 10,018,779,049 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 683,291,329 | 29,468,074 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (7,226,626,827) | (4,591,658,936) |
| 이자수취 | 1,121,658,085 | 1,655,623,109 |
| 법인세납부 | (1,022,542,405) | (326,298,140) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (26,749,382,823) | 26,913,826,898 |
| 금융기관예치금의 감소 | 23,000,000,000 | 38,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 3,423,437,046 | 432,725,925 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | - | 8,200,000,000 |
| 기타수취채권의 감소 | 1,723,800,681 | 480,222,007 |
| 금융기관예치금의 증가 | (49,000,000,000) | (16,000,000,000) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (709,190,010) | 296,004,785 |
| 유형자산의 취득 | (138,726,400) | (115,751,017) |
| 무형자산의 취득 | (875,655,640) | (245,192,278) |
| 기타수취채권의 증가 | (2,336,048,500) | (1,793,717,954) |
| 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 | (1,837,000,000) | (1,748,455,000) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 10,458,290,989 | (14,058,727,937) |
| 주식매수선택권의 행사 | 3,819,800,100 | - |
| 교환사채 발행 | 10,000,000,000 | - |
| 리스부채의 상환 | (1,355,918,291) | (1,130,973,007) |
| 자기주식의 취득 | - | (12,927,754,930) |
| 배당금의 지급 | (2,005,590,820) | - |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (13,228,150,851) | 19,641,012,117 |
| 기초현금및현금성자산 | 23,332,759,264 | 3,484,878,244 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 62,634,907 | 206,868,903 |
| 기말현금및현금성자산 | 10,167,243,320 | 23,332,759,264 |
3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일(전기 처분확정일: 2025년 3월 20일)에 주주총회에서 승인될 예정입니다.
(단위: 원)
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 60,607,691,141 | 53,313,162,352 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 51,106,899,282 | 1,542,327,728 | ||
| 2. 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | 37,350,000,000 | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 | - | 5,695,200,000 | ||
| 4. 순확정급여부채의 재측정요소 | (6,368,942) | (1,293,144,425) | ||
| 5. 당기순이익(손실) | 9,507,160,801 | 10,018,779,049 | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | 2,617,469,901 | 2,206,263,070 | ||
| 1. 이익준비금 | 237,951,809 | 200,569,370 | ||
| 2. 배당금(현금배당)주당배당금(률)당기 : 116원(23%)전기 : 100원(20%) | 2,379,518,092 | 2,005,693,700 | ||
| III. 차기이월 미처분이익잉여금 | 57,990,221,240 | 51,106,899,282 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 주당배당금(원) | 116 | 100 |
| 배당총액(원) | 2,379,518천원 | 2,005,694천원 |
| 시가배당율(%) | 0.6 | 0.6 |
주1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.주2) 당기 현금배당은 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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| 제10조의 4 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. |
제10조의 4 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식 보유·처분 계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는, 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함. |
| (신설) | 제12조(주주명부의 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현 황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
주주명부 작성·비치에 관한 사항 신설 |
| 제20조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제20조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 하며, 전자주주총회를 허용하지 않음. |
| 제26조 (의결권의 대리 행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제26조 (의결권의 대리 행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함 |
| 제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며, 사외이사를 둘 수 있다. |
제29조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ※ (주1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥상장법인은 독립이사를 이사 총 수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 하고, 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 독립이사는 3인 이상으 로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여 야 함(「상법」 제542조의8 제1항, 「상법 시행령」 제34조 제1항, 제2항) ※ (주2)「상법」은 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하도록 규정하고 있음 (「상법」 제542조의8 제3) |
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함. |
| 제33조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 현저하게 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. |
제33조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 현저하게 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다. ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. |
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. |
| 제34조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ⑦ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
제34조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
감사위원회 설립을 위한 정관 변경, 순번 재정비 |
| 제36조 (이사회의 의사록) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제36조 (이사회의 의사록) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
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| (신설) | 제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
상법 개정에 따른 이사의 책임 반영 |
| (신설) | 제39조(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제34조 내지 제36조의 규정을 준용한다. |
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| 제 6 장 감사 제39조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. |
제6장 감사위원회 제40조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. (개정 2001. 2. 1) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. (개정 2001. 2. 1) ③ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. (신설 2001. 9. 13, 개정 2009. 1. 29, 2013. 1. 15, 2021. 1. 7) ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수 로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (개정 2021. 1. 7) ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
감사에 대한 정관 조항 삭제 및 감사위원회 조항 신설 |
| 제40조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제40조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. [본조 신설 2021. 1. 7] ※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음. (주석 신설 2021. 1. 7) |
감사에 대한 정관 조항 삭제 및 상법 개정을 반영한 감사위원회 조항 신설 |
| 제41조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러지 아니하다. |
제41조(감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대 표를 선임하여야 한다. (개정 2001. 2. 1, 2002. 12. 23, 2009. 1. 29) |
감사에 대한 정관 조항 삭제 및 감사위원회 조항 신설 |
| 제42조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제33조의 2 제4항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
제42조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. (개정 2009. 1. 29, 2018. 12. 26, 2021. 1. 7) ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이 사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. (신설 2012. 2. 10) ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. (신설 2012. 2. 10) |
감사에 대한 정관 조항 삭제 및 상법 개정을 반영한 감사위원회 조항 신설 |
| 제42조의 2 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제43조(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감 사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다 |
감사에 대한 정관 조항 삭제 및 상법 개정을 반영한 감사위원회 조항 신설 |
| 제43조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다. |
(삭제) | 감사에 대한 정관 조항 삭제 |
| 제45조 (재무제표 등의 작성) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. |
제45조 (재무제표 등의 작성) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. (신설 2001. 2. 1, 개정 2021. 1. 7) ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (신설 2012. 2. 10) |
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| 제47조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. |
제47조 (이익배당) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확 정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2021. 1. 7, 2021. 12. 17, 2023. 2. 15) ※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음. (주석 신설 2023. 2. 15) ※ (주2) 배당기준일은 제13조 제2항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이 후의 날로도 정할 수 있음. (주석 신설 2023. 2. 15) ※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함. (주석 신설 2023. 2. 15) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. (신설 2012. 2. 10) |
배당기준일을 이사회에서 정할 수 있도록 함 |
| 제48조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제48조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
감사위원회를 설치하고 있는 회사의 경우에는 감사위원회가 감사인선임위원회의 역할을 대신함으로 다음과 같이 규정함 |
| 부 칙 제1조 (시행일) 개정 이 정관은 2022년 7월22일부터 시행한다. |
부 칙 제1조 (시행일) 개정 이 정관은 2026년3월24일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정 은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제37조의2, 제40조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제4조 (감사위원회에 관한 적용례) 제40조 제 5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
부칙 날짜 정정 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1 항), 독립이사 구성요건 강화에 대 한 상법의 경과규정을 반영함(제2 항). 상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제 한방식의 변경 시행시기를 반영함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 이사의 선임
이사 및 감사위원회 위원 선임에 관한 당기의 주주총회 의안은 아래와 같습니다. - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박장원 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 독립이사 윤국진 선임의 건- 제4호 의안: 감사위원회 위원 이영탁 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박장원 | 1978.06.11 | O | O | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 윤국진 | 1976.11.15 | O | O | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박장원 | 공인회계사 | 2004.10~2010.102010.11~2016.022016.06~현재 | 삼정 KPMG아주IB투자현) 대주회계법인 공인회계사 | 해당사항 없음 |
| 윤국진 | 대학 교수 | 2008.08~2018.022018.02~현재2025.12~현재 | GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수현) KAIST 기계공학과 교수현) KAIST AI 대학 학장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박장원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 윤국진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<박장원 후보자>본 후보자는 회사의 재무보고의 신뢰성 확보와 내부통제 체계의 적정성 검증을 핵심 책무로 인식하고 있습니다.
공인회계사로서의 실무 경험을 바탕으로 재무제표 작성 과정과 회계처리의 적정성을 면밀히 검토하고, 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실효성을 지속적으로 점검하겠습니다. 특히 글로벌 IP 라이선스 사업 특성상 수익 인식, 해외 거래, 기술자산 관련 회계처리 등<윤국진 후보자>본 후보자는 AI 및 첨단 기술 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 연구개발 방향, 기술 투자, 신사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 전략적 리스크를 객관적이고 독립적인 시각에서 점검하겠습니다. 특히 기존에 영위하고 있는 비디오 뿐만 아니라 NPU, C-Frame 등 기술 고도화 및 AI 응용 확대 과정에서 기술적 타당성과 투자 효율성을 균형 있게 살피겠습니다.
또한 산학 네트워크와 최신 기술 동향에 대한 이해를 활용하여 회사가 중장기 기술 전략을 수립함에 있어 합리적 의사결정이 이루어질 수 있도록 자문·감시 역할을 수행하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<박장원 후보자> 후보자는 공인회계사로서 상장회사에 대한 회계감사 및 재무자문 경험을 보유하고 있으며, 재무보고의 적정성 검토와 내부회계관리제도 운영 점검에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 글로벌 IP 라이선스 사업을 영위하는 칩스앤미디어의 사업 특성상 재무 투명성과 내부통제의 중요성이 높은 바, 후보자는 회계적 리스크를 점검하고 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 적임자로 판단됩니다. 이에 이사회는 동 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.
<윤국진 후보자> 후보자는 KAIST 기계공학과 교수이자 AI 대학 학장으로서 인공지능 및 첨단 기술 분야에 대한 높은 전문성과 산업적 통찰을 보유하고 있습니다.
비디오 IP를 기반으로 NPU, C-Frame 등 AI 반도체 분야로 사업을 확장하고 있는 당사의 특성을 고려할 때, 후보자는 기술 전략에 대한 객관적 시각과 전문적 견제 기능을 제공할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 이에 이사회는 동 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.
확인서 선임 확인서(박장원 이사).jpg 선임 확인서(박장원 이사)
선임 확인서(윤국진 이사).jpg 선임 확인서(윤국진 이사)
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박장원 | 1978.06.11 | O | O | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 윤국진 | 1976.11.15 | O | O | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이영탁 | 1989.01.25 | X | O | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박장원 | 공인회계사 | 2004.10~2010.102010.11~2016.022016.06~현재 | 삼정 KPMG아주IB투자현) 대주회계법인 공인회계사 | 해당사항 없음 |
| 윤국진 | 대학 교수 | 2008.08~2018.022018.02~현재2025.12~현재 | GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수현) KAIST 기계공학과 교수현) KAIST AI 대학 학장 | 해당사항 없음 |
| 이영탁 | 한국투자파트너스수석팀장 | 2017. 4~2017. 102017. 11~현재 | 삼정KPMG현) 한국투자파트너스 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박장원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 윤국진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이영탁 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<박장원 후보자> 후보자는 공인회계사로서 상장회사에 대한 회계감사 및 재무자문 경험을 보유하고 있으며, 재무보고의 적정성 검토와 내부회계관리제도 운영 점검에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 글로벌 IP 라이선스 사업을 영위하는 칩스앤미디어의 사업 특성상 재무 투명성과 내부통제의 중요성이 높은 바, 후보자는 회계적 리스크를 점검하고 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 적임자로 판단됩니다. 이에 이사회는 동 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.
<윤국진 후보자> 후보자는 KAIST 기계공학과 교수이자 AI 대학 학장으로서 인공지능 및 첨단 기술 분야에 대한 높은 전문성과 산업적 통찰을 보유하고 있습니다.
비디오 IP를 기반으로 NPU, C-Frame 등 AI 반도체 분야로 사업을 확장하고 있는 당사의 특성을 고려할 때, 후보자는 기술 전략에 대한 객관적 시각과 전문적 견제 기능을 제공할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 이에 이사회는 동 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.<이영탁 후보자> 후보자는 투자사 수석 팀장으로서 다수의 기술 기반 기업에 대한 투자 검토 및 사후 관리 경험을 보유하고 있으며, 공인회계사 자격을 바탕으로 재무·회계 분야에 대한 전문성을 겸비하고 있습니다. 특히 반도체·AI 등 첨단 기술 산업에 대한 투자 분석 경험을 통해 기업가치 평가, 재무 건전성 점검 및 사업 전략 검토에 대한 폭넓은 이해를 갖추고 있어, 글로벌 IP 라이선스 사업을 영위하고 AI 반도체 분야로 확장 중인 당사의 사업 특성과 높은 연관성을 보유하고 있습니다.이에 이사회는 동 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.
확인서 선임 확인서(박장원 이사).jpg 선임 확인서(박장원 이사)
선임 확인서(윤국진 이사).jpg 선임 확인서(윤국진 이사) 선임확인서_(이영탁 감사위원회 위원).jpg 선임확인서(이영탁 감사위원회 위원)
※ 기타 참고사항
당사의 감사위원회 위원은 박장원, 윤국진 사외이사를 신규 선임하고, 이영탁 기타비상무이사를 감사위원회 위원으로 선임하여 총 3인으로 구성될 예정입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 12.5억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
전기의 이사는 사내이사 2인, 기타비상무이사 3인으로 구성되어 있으며, 기타비상무이사는 보수에 대한 주주총회 승인금액이 없습니다. 상기 실제 지급된 보수총액은 주식매수선택권 행사이익은 포함하지 않은 금액입니다. 당기의 이사는 사내이사 2인, 기타비상무이사 3인으로 구성, 사외이사 2인을 신규 선임할 예정이며, 기타비상무이사는 보수에 대한 주주총회 승인금액이 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,200만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 상기 재무제표는 당사 홈페이지(http://www.chipsnmedia.com)에도 게재될 예정입니다. (Company - 재무정보 - 공시 및 공고 - 공시사항)3) 주주총회 이후 사업보고서의 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 DART에 업데이트 될 예정입니다.
※ 참고사항
□ 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는회사에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. □ 최종 재무제표는 당사가 2026년 3월 16일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.