Chips&Media, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

칩스앤미디어/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, SEMA타워) 본사 7층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 116원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박장원 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤국진 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 이영탁 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박장원	1978-06	3	신규선임	삼정 KPMG 아주IB투자 현) 대주회계법인	-
윤국진	1976-11	3	신규선임	GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수 현) KAIST 기계공학과 교수 현) KAIST AI 대학 학장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박장원	1978-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	삼정 KPMG 아주IB투자 현) 대주회계법인 공인회계사
윤국진	1976-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	GIST 전기전자컴퓨터공학부 교수 현) KAIST 기계공학과 교수 현) KAIST AI 대학 학장
이영탁	1989-01	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	연세대학교 경영학 Deloitte 안진, 삼정KPMG 현) 한국투자파트너스, 공인회계사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-