Chips&Media, Inc. — AGM Information 2019

Feb 13, 2019

칩스앤미디어/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로85길 26(대치동) 칩스앤미디어 본사 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)              연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금                처분계산서(안) 포함] 승인의 건              (1주당 예정 현금배당금: 72원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 전갑종 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전갑종	1964-04	3년	재선임	비상근	-서울증권 -예일회계법인 상무 -이현회계법인 대표 -(현)서현회계법인 대표