ChiNese ChuRinga — Regulatory Filings 2021

Aug 4, 2021

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2021-055

杭州初灵信息技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 监事会第九次会议于2021 年7 月30 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 于2021 年8 月4 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通 过如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定。公司实施2021 年限制性股票激励计划有利于建立和 完善激励约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》 符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2021 年限制性股票激 励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司管理人员及核 心团队之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》；

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人 员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格，不包括独立董事、 监事，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不 适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不 得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期 不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5 日披露对激励对象名 单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

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