ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2015

Oct 9, 2015

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-078

杭州初灵信息技术股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 七次会议于 2015 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于 2015 年 10 月 8 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

1 、审议通过《关于全资子公司内部股权转让的议案》

为促进全资子公司厚普发展（香港）有限公司（以下简称“香港厚普”）的 业务发展，增强其业务独立性，完善业务链，监事会同意公司将持有的香港厚普 100%股权转让给控股子公司上海禄森电子有限公司，本次股权转让采用溢价转 让，转让的价款为 208.85 万元。此次股权转让事项不涉及第三方，不会对公司 的生产经营和发展产生不利影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2 、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与关联方杭州初灵创业投资有限公司共同投资设立杭州莘科信息技 术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“莘科信息”）。莘科信息 注册资本 500 万元，主要从事机房设备管理系统(IOM)的研发与运营。机房设备 管理系统系公司三大主营业务之一，近几年一直未能有效发展，营业收入占比小 且为亏损，公司决定将其全部资产及业务转让给莘科信息。

本次与关联方共同投资设立莘科信息，并将机房设备管理系统业务转让给莘

科信息，有利于降低公司的经营风险，有利于推动公司进一步完善产业布局，符 合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。监事会同意公司与关联方 共同投资设立合资公司暨关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3 、审议通过《关于与关联方合资收购网经科技（苏州）有限公司部分股权 的议案》

为丰富公司的接入产品线，扩大公司在接入产品的市场份额，公司拟与关联 方杭州初灵创业投资有限公司（以下简称“初灵创投”）共同出资收购网经科技 （苏州）有限公司（以下简称“网经科技”）71.249%的股份。其中公司决定投入 自有资金523.04 万元，占网经科技52.304%的股权；关联方初灵创投出资189.45 万元，占网经科技18.945%的股权。

本次与关联方初灵创投共同出资收购网经科技的部分股份，有利于丰富公司 的接入产品线，有利于公司持续稳定经营，未对公司的独立性构成影响，不存在 显失公允的情形，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司与关联方合资 收购网经科技（苏州）有限公司部分股权的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会 2015 年 10 月 8 日