ChiNese ChuRinga — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

杭州初灵信息技术股份有限公司

独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作 制度》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度 的规定，我们作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事关于变更部分募投项目实施方式的独立意见

公司本次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，本次变 更部分募投项目的实施方式，仅涉及将原拟用于场地购置、装修及展厅建设的 1,362.36万元募集资金使用方式变更为自主建设，不涉及募集资金使用方向的实 质性变更，也不影响募投项目的具体实施。

公司本次变更是基于客观情况而做出的调整，有利于推进募投项目的实施， 提高募集资金使用效率，极大地保护了广大投资者的利益。同意公司本次对部分 募投项目实施方式的调整，并提交股东大会审议。

二、独立董事关于公司使用剩余超募资金购买建设用地建设公司接入网、三 网融合、物联网技术研发中心的独立意见

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心项目，有利于公 司新产品的研发和持续创新能力的提升，提高公司的核心竞争力，既改善了员工 的办公环境也提升了企业形象，超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》、 《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

同意公司使用剩余超募资金5,523.70万元(含利息)建设接入网、三网融合、 物联网技术研发中心项目，并提交股东大会审议。

独立董事： 何元福 马明 方建中

杭州初灵信息技术股份有限公司 2014 年1 月27 日