ChinaLin Securities Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 4, 2024

证券代码： 002945 证券简称：华林证券 公告编号： 2024-061

华林证券股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第 二十次会议决议，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会

（二）召集人： 公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第二十次会议，根据会议决定，同意授权公司董事长择机确 定 2024 年第一次临时股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘 书安排向公司股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知或相关文 件。现董事长决定于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

• 1 、现场会议召开时间： 2024 年 9 月 24 日（周二）14:50

• 2 、网络投票时间： 2024 年 9 月 24 日

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式： 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票结果为准。

• （六）股权登记日： 2024 年 9 月 12 日（周四）

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点： 深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地

• 大厦 C 座 31 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾（√）的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

特别说明：

• 1、议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8

月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 2、特别决议议案：无。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、会议登记等事项

• （一）登记方式： 现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方

式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间 以收到信函的时间为准。

（二）登记时间： 2024 年 9 月 23 日（周一）9:00-17:00

（三）登记地点： 深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

（四）登记手续： 自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件 办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文 件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理 人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登 记手续。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。 （五）会议联系方式：

会务联系人：万丽 王宁 联系电话：0755-82707766

电子邮箱：IR@chinalin.com

收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层 （六） 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会 议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的具体操作流程详见 附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、华林证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年九月五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362945

2、投票简称：华林投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会不设置总议案，股东直接对提案 1 进行投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 9 月 24 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 24 日（现场股东 大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 24 日（现场股东大 会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件 2：

华林证券股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位） 作为华林证券股份 有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本单位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召 开的 2024 年第一次临时股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行 使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议 事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。 本人（本单位）表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以 投票
非累积投票提案
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

委托人身份证号码/股东单位营业执照号： 委托人股东账号： 委托人持股数和性质： 被委托人身份证号码： 委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托书签发日期：2024 年 月 日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注：

• 1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填

• 写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。

• 2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖法

• 人单位印章。