CHINA SECURITIES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-073号

中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会 议于 2021 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 17 日在公司总 部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，现场出席的 监事 3 名，以电话方式出席的监事 2 名（艾波监事和赵丽君监事）。

本次会议由公司监事会召集人林煊女士主持，公司相关高级管理人员列席会 议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中 信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》 的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对《关于选举公司监事会主席的议案》进行了审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，选举周笑予 先生担任公司第二届监事会主席。周笑予先生自本次监事会审议通过其任职议案 之日起正式履职，任期至公司第二届监事会任期结束之日止。

自周笑予先生正式履职之日起，林煊女士不再担任公司监事会召集人。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会 2021 年 8 月 17 日

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