CHINA SECURITIES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-051号

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次 会议于 2021 年 6 月 1 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 8 日完成通讯 表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 12 人，实际表决董事 12 人。

本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则 及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于袁建民先生辞任公司执行委员会委员的议案》进行了审议。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。袁建民先生 因年龄原因不再担任公司执行委员会委员职务，公司董事会对袁建民先生为公司 发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

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