CHINA SECURITIES CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：2019-093号

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议于 2019 年 10 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 29 日在公司 总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14 名；现场出 席的董事 9 名，以电话方式出席的董事 4 名（王波董事、朱圣琴董事、白建军董 事、刘俏董事），授权出席的董事 1 名（张沁董事授权于仲福董事代行表决权）。 本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会 议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证 券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》进行了审议。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案提交 公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。 特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

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