China Glaze — AGM Information 2016

May 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1809 中釉　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/11	發言時間	14:30:00
發言人	張惠純	發言人職稱	財務主管	發言人電話	(03)582-4128
主旨	補充公告修改本公司召開105年股東常會議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/11
說明	1.董事會決議日期:105/05/11 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技會館二樓會議中心) 4.召集事由: （一）討論事項 (1)、討論修訂本公司章程部分條文案。 （二）報告事項 (1)、一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 (2)、一○四年度營業報告。 (3)、監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (4)、修訂本公司「誠信經營守則」報告。 （三）承認事項 (1)、承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○四年度盈餘分配案。 （四）討論事項 (1)、討論現金減資案。 （五）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 本公司原於105/03/24第十五屆第五次董事會決議本公司105年股東常會議程， 今因有修訂本公司「誠信經營守則」，擬修改本公司召開105年股東常會議程。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.