CHIN-POON — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 18, 2013

第 一 聯

11072 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部 敬 鵬 工 業 股 份 有 限 公 司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)8787-1888 傳真：(02)2768-6959 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第8 7 4 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

232,212,240,299,263,270

股東台啟

敬鵬工業股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書 017

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第 股東戶號
102年6月18日（星期
二 二）前寄達康和綜合
聯 證券股務代理部。
股東戶名
東會通過後另行公
告，並依下列指定方
式辦理。
聯絡電話
誤者免寄回。
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
新增或變更
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

017 第 三聯 注意事項 敬鵬工業股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 ※親自 一、貴股東如擬親自出席： 102 年股東常會出席簽到卡 出席 者 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 時間：102年6月18日（星期二）上午九時整 ， 地點：桃園縣蘆竹鄉錦中村錦溪路99號3樓(錦中村活動中心) 免 予 或簽名後，於開會當日辦理報到 股東戶號： 寄 親自出席簽名或蓋章處 回 即可，免再寄回。 股東戶名： 。︵ 請 二、貴股東如擬委託他人出席： 詳 持有股數： 閱 請詳填背面委託書後，於開會五 左 列 代理人： 注 日前送達本公司股務代理人，俾 意 事 另填製出席簽到卡寄交 貴股東 項 說 ※ 請攜帶身分證明文件以備核驗※ 明 之代理人。 ︶ 編號：

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敬鵬工業股份有限公司 一○二二

※ 紀念品領取須知※ 第 一○二二 四 聯 品，請於開會通知書第六聯委託人 兆 欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽 豐 國 辦，徵求期間自102年5月20日至 際 商 102年6月11日止(例假日除外)， 業 。 銀行 股 公 當天會議結束前會場發放，會後恕 司 信 託 康和綜合證券 部 股務代理部恕不發放。 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站

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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|敬鵬工業股份有限公司一○二年股東常會開會通知書|委託書使用須知|
|一、茲訂於一○二年六月十八日（星期二）上午九時整，假桃園縣蘆竹鄉錦中村錦溪路99號3樓(錦中村活動|一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委|
|中心)，召開一○二年股東常會，會議內容：(一)報告事項：1.101年度營業狀況暨102年營業計劃報告。|託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均|
|2.監察人審查101年度決算報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特|簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書|
|別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.承認101年度之營業報告書及財務報表案。2.承認101年度盈餘|由股東交付徵求人或受託代理人者，視為|
|分配案。(三)討論事項：1.修訂「背書保證作業程序」討論案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」討論|委託出席。|
|案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(四)臨時動議。|二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，|
|第|二、本公司一○一年度盈餘分配內容：|應依公開發行公司出席股東會使用委託書|
|五|1.依公司章程規定，擬訂配發股東現金股利新台幣874,489,924元，每股配發新台幣2.2元(計算至元為|規則及公司法第一七七條規定辦理。|
|止，元以下捨去)。|三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股|
|聯|2.本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日、現金股利分派日及其他|東以出具一委託書，並以委託一人為限。|
|相關事宜。|四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶|
|3.若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股數，股東配息|號、姓名、身分證字號、住址，受託代理|
|率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。|人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分|
|三、依公司法第一六五條規定，自一○二年四月二十日起至一○二年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。|證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名|
|四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東|或蓋章即可。|
|如親自出席時，請填具|第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名|後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再|五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人|
|寄回。若委託代理人出席時，請填具|第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名|後，於開會五日前全聯折疊送達本|提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，|
|公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東|或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告|
|資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人|
|代理人收執，以憑出席股東會。|
|之背景資料及徵求人對股東會各項議案之|
|五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場|
|意見。|
|發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址|
|六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股|
|http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料|
|務代理人康和綜合證券股份有限公司股務|
|由此進入』後，輸入查詢條件即可。|
|代理部。|
|六、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。|
|七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東|
|此 致|會或欲以書面或電子方式行使表決權者，|
|貴股東|應於股東會開會二日前，以書面向公司為|
|撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代|
|敬鵬工業股份有限公司董事會|敬啟|理人出席行使之表決權為準。|
|1 0 2 - 0 1 7|
|第|
|委|託|書|委託人（股東）|[編號]|簽名或蓋章|
|六|
|格式一|格式二|股|東|持有|
|聯|戶|號|股|數|
|一、茲委託|君|
|（須由委託人親自填寫，不得|102|6|姓名或|
|18|日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行|名|稱|
|以蓋章方式代替）為本股東代|
|使本股東所委託表示之權利與意見。|
|理人，出席本公司102年6月18|1.承認101年度之營業報告書及財務報表案。|承認|徵|求|人|簽名或蓋章|
|日舉行之股東常會，代理本股|2.承認101年度盈餘分配案。|承認|
|東就會議事項行使股東權利，|3.修訂「背書保證作業程序」討論案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。|贊成贊成|戶號|
|並得對會議臨時事宜全權處理|5.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。|贊成|姓名或|
|之。|二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。|名|稱|
|三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。|
|二、請將出席簽到卡或出席證寄交|四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本|受|託|代|理|人|簽名或蓋章|
|代理人收執，如因故改期開|委託書仍屬有效（限此一會期）|
|戶號|
|會，本委託書仍屬有效（限此|
|姓名或|
|一會期）。|名|稱|
|此|致|此|致|身分證字號|
|或統一編號|
|敬鵬工業股份有限公司|敬 鵬 工 業 股 份 有 限 公 司|
|授權日期|年|月|日|授權日期|年|月|日|住址|
|請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。|

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