CHIN-POON — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓脫務代理部

敬鵬工業股份有限公司 股務代理人

康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959

股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

文通資訊

公車站名：聯合報

公車站牌：232,212,240,299,263,270

接運站名：桃南線一市政府站

（1號出口）

國內郵箱

※（未實質呈締郵逕路號者，應給信函交付郵資）

開會通知

請即拆開

股東 台啓

本公司基於法令及病辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※紀念品領取須知※

一、紀念品種類：陽離子布證件包

（紀念品不足時得以等值商品替代）

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

三、紀念品發放方式：

1. 委託徵求人代理出席：

徵求期間：自即日起至115年6月18日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理（限徵求1,000股（含）以上）。

徵求場所：全通事務處理（股）公司-全省徵求場所（詳如第四聯附表）

1. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發或郵寄。

2. 以電子方式行使表決權之股東，請於民國115年6月25日至115年6月29日止（例假日除外），持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」（二擇一）至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

敬鵬工業股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 017

1. 本匯款申請書請於115年6月24日（星期三）前寄達康和綜合證券股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號
		股東戶名
		聯絡電話（請務必遵照）
運 情	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號（含行間、科目、編號、餘碼）	本人同意每年度現金股利保名列帳號匯餘或郵寄支票
原登記 （帳號無誤者，免寄回）
新增或變更 （請附各國封面訓名）
☐撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

017

敬鵬工業股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月24日（星期三）上午九時整

地點：桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

編號：

---

敬職工業股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日限115年6月24日

徵求人	歷支持層事被選舉人名單	層事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.旅霸玉枝	董事：1.曾霸玉枝
2.林志吉	2.林志吉	最守相關法令，落實公司治理、審查經營團隊之策略目標與長短期經營計畫，並監督執行狀況。提供市場競爭動態與產業諮商、協助公司改善經營績效並控管營運安全，為股東創造最大利益。	全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所)電話：(02)2521-2335地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號【徵求股數限1,000股(含)以上】
3.興煥金	4.賴廣三
4.賴廣三	5.高浩儉
5.唐環毅	6.曾柏融
6.陳鈺銘	獨立董事：1.陳澤岱
7.曾子豪	2.高智德

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

類型	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓863樓之1	(02)2511-1376	南昌市桃園區第八街15號(鶴台西路東方)	(05)331-5025
台北市中正區銀民路6號11樓之6(連續台北車站南北三段出口)	(02)2331-2141	南昌市楊梅區中山北路一段11巷4巷2號	(03)298-8234
台北市大同區承德路二段2段之2號(金三2段進口)	(02)2091-6185	南中山市金山路100巷8號(廣東台東南巷)	(05)513-7881
台北市中山區武林路144巷10號3樓	(02)2042-9237	台中市桃園區東南113巷211號	(06)2287-2837
台北市大安區區民街131之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市建新區龍陽路3號(7-11號圍)	(06)2124-2950
台北市大安區國際開發一段115號1樓417號(國聯大會站6號出口)	(02)2581-5529	台中市湖北區大安路43號2號	(06)2632-9217
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(新興省南路口)	(02)2766-3889	敦化縣昌坪市中山南路191巷6號(原址188號新區東南3號)	(06)825-0257
台北市桃園區虎林街100巷17號1樓	(02)2752-5952	南投縣安化縣民路街127號(土壤林新園)	(06)5232-7458
台北市士林區承德路四段10巷57號	2832-125-483	國中縣南港鎮平和路162號(新港區二期鄉巷)	2812-302-353
台北市五段區開發一段二段117號6樓(民興行-購貨廣場)	(02)2827-9151	購買市場規劃48號(福州省西北街街中間)	(05)222-1003
台北市內湖區成功路四段61巷12巷14號1樓(田環巷上市)	(02)8792-9175	台南市中西區民安東街13號(港口辦理第)	(06)228-6026
台北市文山區國際福路73段268號1樓(國際開發四)	(02)2931-1682	台南市五區公園路129巷(舒展區南巷)	(06)215-9015
台北市龍田區中正路247巷4巷2號(忠孝東路南西)	(02)2924-0308	南昌市安徽省南市一路48號(西徽路小正街南)	(07)212-8877
台北市金和區明和路373巷31巷11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	南昌市新興南市一路48號(西徽路小正街南)	(07)216-8952
台北市永和區深水路171巷21巷14號1樓(三安里11號)	(02)2920-8426	南昌市新興南中正三路59號1樓(國聯中正路路)	(07)217-9998
台北市七里區文化北路226巷46號1樓(正東北路八大圍東南(三安里站牌)	(02)2982-4608	南昌市北聯區公民路221號	(07)536-0952
台北市新民區公園一路70巷2號(阿爾科諾東巷)	(02)2993-1020	南昌市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
國聯中二里區第三路87巷4巷215(三里道路4號)	(02)2924-5324	國聯中中二里區31號(南安里路)	(08)765-3277
首爾縣首爾市聖香街214號(嘉邦路東南)	0958-616-137	台東市新生路331號	(089)351-883

敬職工業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲行於一一五年六月二十四日（星期三）上午九時整，到施國市屋竹區南山路二段5巷17號，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處現抵達開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 114年度營業狀況暨115年營業計劃報告。2. 審計委員會審查114年度決算報告。3. 114年度董事辦發及員工辦發分組情形報告。4. 本公司114年修訂董事辦全報告。5. 滙處股稅行報告。（二）承認事項：1. 承認114年度之營業報告書及財務報告書。2. 承認114年度盈餘分組書。（三）討論事項：修訂本公司「取得成處分資產處理程序」。（四）選舉事項：董事選舉書。（五）其他事項：解除新任董事就業禁止之限制書。（六）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分組文章內容：親自可供分組盈餘中提撥新台幣397,495,420元，每股親分派現金股利1元。後股東會決議現，依除志基準日股東名簿記載之股東持有股份，計算至元為止（元以下除去），分組及滿一元之時零款合計數，列入公司之其他收入。親依法提請股東會決議並經領事會予訂除志基準日，發放日及其他相關事宜。

三、本次股東會會議主要內容：若有公司法第172條規定之事項，除列舉於首選通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（Mkt: https://mps.twsc.com.tw）查詢。

四、依公司法第一次主條規定，自一一五年四月二十六日起至一一五年六月二十四日止停止股票遞戶轉讓登記。

五、除公告外，時函奉達、並陸函撥附股東會出席簽到卡及委託書券一份，至希查照撥允出席。當股東如親自出席時，請填共第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直請至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填共第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人應和綜合證券股份有限公司股務代理部。後經股務代理人填緊出席簽到卡等交營股東代理人收稅，以憑出席股東會。

六、如有股東股票委託書，本公司將於115年5月22日前緊作股票人股票資料彙總表海路需於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直請鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站Mkthttps://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會全面改選董事9名（含國立董事3名），採提名制之候選人名單：董事：曾劉玉柱、林元吉、金小紅、程忠三、黃浩倫、曾柏明、國立董事：陳澤岱、黃智遠、陳燕玲；股東如欲查詢其學校歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（Mkt: https://mps.twsc.com.tw）。

八、本公司討論董事就業行為之解除，是依公司法第209條規定，親提請股東會同意解除本區新選任董事及其代表人就業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/股東會相關資料（含存託憑證資料）查詢（Mkt: https://mps.twsc.com.tw）。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中性發放票照股份有限公司「股東e服務」，依相關證明股票【Mkt: https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、本次股東會委託書統計驗證機構為應和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致

曾股東

敬職工業股份有限公司董事會

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股票人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人，徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，且以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號順內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章順內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人股票委託書前，應請股票人提供股票委託書之書面及廣告內容資料，或多考公司彙總公告之股票人書面及廣告資料，切實瞭解股票人與親支持候選華人之營營資料及股票人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理人應和綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

115-017

委 託 書	一二、本公司本股東經資訊網站核發之股東會資訊資料，並經本公司核發之股東會資訊資料，並經本公司核發之股東會資訊資料，並經本公司核發之股東會資訊資料，並經本公司核發之股東會資訊資料	股東 戶號 股東名 名 名 名 數 股東名 名 數 數 股東名 名 數 數 股東名 名 數	持有股東 股東 股東 股東
一、茲委託 責（理由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司115年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1. 承認114年度之營業報告書及財務報告書： ☐1. 承認☐2. 反對☐3. 重複☐4. 承認114年度盈餘分組書： ☐1. 承認☐2. 反對☐3. 重複☐4. 承認114年度盈餘分組書： ☐1. 承認☐2. 反對☐3. 重複 4. 董事選舉書。 5. 解除新任董事就業禁止之限制書： ☐1. 警戒☐2. 反對☐3. 重複 二、本股東未於前項☐內勾選股權屬國或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收稅，如因故改期開會。本委託書仍屬有效（限此一步期）。 此 致 敬職工業股份有限公司 經賬日期 年 月 日	一二、本公司本股東經資訊網站核發之股東會資訊資料，並經本公司核發之股東會資訊資料，並經本公司核發之股東會資訊資料，並經本公司核發之股東會資訊資料，並經本公司核發之股東會資訊資料，	股東 戶號 股東名 名 名 數 股東名 名 數 數 股東名 名 數	持有股東 股東 股東

徵求場所及人員簽章處：