CHIN-POON — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2355 敬鵬　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/19	發言時間	16:12:36
發言人	蕭公彥	發言人職稱	經理	發言人電話	03-3222226
主旨	董事會決議召開110年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業狀況暨110年營業計劃報告。 (2)審計委員會審查109年度決算報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度之營業報告書及財務報告案。 (2)承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處理資產處理程序」案。 (2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項:無。

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