CHIA TA — Board/Management Information 2024

Jun 20, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2033 佳大　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/20	發言時間	14:23:42
發言人	王秋月	發言人職稱	財務主管	發言人電話	(06)253-3117
主旨	本公司第十八屆股東會改選董事、獨立董事。
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董 事:吳大和。 董 事:豪富投資(股)公司代表人:莊惠真。 董 事:曾文俊。 董 事:李世民。 獨立董事:楊筆村。 獨立董事:黃明山。 獨立董事:胡金蓮。 4.舊任者簡歷: 吳 大 和:愛迪克科技董事長。 莊 惠 真:遠瑩營造董事長。 曾 文 俊:萬穎投資公司董事長。 李 世 民:佳大世界(股)公司總務處協理。 楊 筆 村:八德開發(股)公司執行董事。 黃 明 山:光洋應用材料科技協理。 胡 金 蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。 5.新任者職稱及姓名: 董 事:吳大和。 董 事:豪富投資(股)公司代表人:莊惠真。 董 事:曾文俊。 董 事:李世民。 獨立董事:胡金蓮。 獨立董事:黃明山。 獨立董事:王駿騰。 6.新任者簡歷: 吳 大 和:愛迪克科技董事長。 莊 惠 真:遠瑩營造董事長。 曾 文 俊:萬穎投資公司董事長。 李 世 民:佳大世界(股)公司總務處協理。 胡 金 蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。 黃 明 山:光洋應用材料科技協理。 王 駿 騰:松茂金屬實業有限公司執行董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 吳大和:6,859,931股 豪富投資(股)公司代表人:莊惠真:1,049,946股 曾文俊:3,285,730股。 李世民:338,000股 胡金蓮:0股。 黃明山:0股。 王駿騰:0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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