CHIA TA — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

佳大世界股份有限公司 CHIA TA WORLD CO.,LTD 113 年股東常會各項議案參考資料

時間:中華民國113 年6 月20 日(星期四)上午9 點整

地點:台南市永康區中正北路317 巷16 號(本公司永康一廠第一會議室)

承認事項

第一案

• 案 由：本公司112 年度營業報告書及財務報表案。 （董事會提）

說 明：

• 一.本公司民國112 年度營業報告書及財務報表業經113 年3 月7 日董事會 決議通過，上述財務報表經董事長、經理人及會計主管鈐印完成並經南 台聯合會計師事務所蔡玉琴會計師、張太元會計師查核完竣並出具查核 報告書，請參閱本手冊附件(第11-20 頁)，併同營業報告書送請審計委 員會審查竣事。

• 二.國際審計準則委員會在2015 年1 月就修正會計師查核報告及相關公報， 上市櫃公司從105 年的年度財報開始適用，會計師必須與公司溝通，並 揭露「關鍵查核事項（KAM）」。

• 三.112 年財報，會計師關鍵查核事項為存貨評價、不動產、廠房及設備之減 損、投資性不動產之減損等三項，本公司擬針對前列事項補充說明，請 參閱本手冊附件(第13-15 頁)。

• 四.敬請 承認。

決  議：

第二案

• 案 由：本公司112 年度虧損撥補案。 （董事會提） 說 明：

• ㄧ.本公司112 年稅後虧損3,112,300 元，依據公司法228 條之規定，爰擬 具本公司112 年度虧損撥補表。

• ，

• 二.因112 年稅後淨損 不予分配。

• 三.敬請 承認。

1

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佳大世界股份有限公司
虧損撥補表
民國112 年度 單位:新台幣元
項目 金額
期初未分配盈餘 1,470,349
加：其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數) 114,122
(3,112,300)
112 年度稅後淨損
可供分配盈餘
(1,527,829)
分配項目
減：提列法定公積: -
期末未分配盈餘 (1,527,829)
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董事長：吳大和        經理人：陳正平        主辦會計：王秋月

決  議：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
說 明：

一.第24條文字修訂及增列本次修訂日期。

二.檢附公司章程修訂前後條文對照表如下表。

三.提請  討論。

請 討論。
修訂後條文	修訂前條文	說明
第24條：	第24條：	文字 修訂

2

	董事會之議事，應作成議事錄，由 主席簽名或蓋章，並於會後二十日 內，將議事錄分發各董事，議事錄 應記載議事經過之要領及其結果， 議事錄應與出席董事之簽名薄及代 理出席之委託書，一併保存於本公 司，前項議事錄之製作及分發，得 以電子方式為之。	董事會之議事，應作成議事錄，由 主席簽名蓋章，並於會後二十日 內，將議事錄分發各董事，議事錄 應記載議事經過之要領及其結果， 議事錄應與出席董事之簽名薄及代 理出席之委託書，一併保存於本公 司，前項議事錄之製作及分發，得 以電子方式為之。
	第33條： 本章程訂立於民國62年4月8日 …(略) 第31次修訂於民國111年6月21日 第32次修訂於民國113年6月20日	第33條： 本章程訂立於民國62年4月8日 …(略) 第31次修訂於民國111年06月21日	增列 本次 修訂 日期

決  議：

選舉事項

• 案 由：本公司全面改選董事案，提請 選舉。(董事會提) 說 明：

• 一.本公司現任董事(含獨立董事)任期於113 年7 月25 日屆滿，依法於 本次股東常會提前全面改選。

• 二.依本公司章程規定，本次應選任董事7 席(含獨立董事3 席)，董事候 選人採候選人提名制度，股東 應就董事候選人名單中選任之。

• 三.新任董事於本次常會後即行就任，任期3 年，任期自113 年6 月20 日至116 年6 月19 日止。

• 四.董事候選人名單業經本公司113 年5 月08 日董事會通過，相關資料 如下：

身份類別	姓名	學歷	經歷	持有股數
董 事	吳 大 和	大 學 畢	愛迪克科技董事長	6,859,931
董 事	豪富投資股份有限公司 代 表 人:莊惠真	高 中 畢	遠瑩營造董事長	1,049,946
董 事	曾 文 俊	專 科 畢	萬穎投資公司董事長	3,285,730

3

董 事	李 世 民	國 中 畢	佳大總務處協理	338,000
獨立董事	胡 金 蓮	嶺東科技 大 學	1.德昌聯合會計師事務所會 計師	0
獨立董事	黃 明 山	台灣大學 化學工程所	1.南茂科技(股)公司經理 2.光洋應材料(股)公司協理	0
獨立董事	王 駿 騰	致理科技 大 學	1.松茂金屬實業有限公司 執行董事	0

選舉結果：

其他議案

• 案 由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(董事會提) 說 明：

• 一.依公司法209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二.依證券交易法第 26 條之 1 暨公司法 172 條規定，本公司新任董事 ( 含法 人暨其指派之代表人 ) 如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司且擔任或指派代表人擔任董事之行為，在無損及本公司利益 之前提下，爰擬依公司法第 209 條規定，提請股東會同意解除董事競 。

• 業禁止之限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容

決    議：

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