CHIA TA — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2033 佳大　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/07	發言時間	14:02:31
發言人	王秋月	發言人職稱	財務主管	發言人電話	(06)253-3117
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/07
說明	1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路317巷16號。 (本公司永康一廠第一會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告書及113年度營運計劃報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.