CHIA TA — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

佳大世界股份有限公司

CHIA TA WORLD CO., LTD.

111 年股東常會各項議案參考資料

時間 : 中華民國 112 年 6 月 20 日 ( 星期二 ) 上午 9 點整

地點 : 本公司永康一廠第一會議室（台南市永康區中正北路 317 巷 16 號）

承認事項

第一案

• 案 由：本公司111 年度營業報告書及財務報表案。 （董事會提） 說 明：

• 一.本公司民國111 年度營業報告書及財務報表業經112 年3 月7 日董事 會決議通過，上述財務報表經董事長、經理人及會計主管鈐印完成並 經南台聯合會計師事務所蔡玉琴會計師、張太元會計師查核完竣並出 具查核報告書，請參閱本手冊附件(第11-20 頁)，併同營業報告書送 請審計委員會審查竣事。

• 二.國際審計準則委員會在2015 年1 月就修正會計師查核報告及相關公 報，上市櫃公司從105 年的年度財報開始適用，會計師必須與公司溝 通，並揭露「關鍵查核事項（KAM）」。

• 三.111 年財報，會計師關鍵查核事項為存貨評價、不動產、廠房及設備之 減損、投資性不動產之減損等三項，本公司擬針對前列事項補充說 明，請參閱本手冊附件(第13-15 頁)。

• 四.敬請 承認。

決  議：

第二案

案  由：本公司111 年度虧損撥補案。（董事會提）
說  明：

• ㄧ.本公司111 年稅後虧損12,698,234 元，依據公司法228 條之規定，爰 擬具本公司111 年度虧損撥補表。

• 二.因111 年稅後淨損，考量本公司未來營運計劃及營運資金需求，本年 度保留盈餘，不予分配。

• 三.敬請 承認。

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佳大世界股份有限公司
虧損撥補表
民國111 年度 單位:新台幣元
項目 金額
期初未分配盈餘 13,549,105
加：其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數) 619,478
111 年度稅後淨損 (12,698,234)
可供分配盈餘 1,470,349
分配項目
減：提列法定公積: -
期末未分配盈餘 1,470,349
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董事長：吳大和        經理人：陳正平        主辦會計：王秋月

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決 議：

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