Chengtun Mining Group Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2018

Aug 27, 2018

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-110

盛屯矿业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本和修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月27 日召开 的第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本和修改公司章程的议案》，同意变更公司注册资本并相应修改公 司章程中关于公司注册资本和股份总数的相关条款。

一、变更公司注册资本

2018 年8 月22 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了发行股份购买珠海市科立鑫金属材料有限公司100%股权项目的新发股份登 记，公司的股份总数由原来的1,676,698,582 股增加至1,830,742,227 股，公司 的注册资本由原来的1,676,698,582 元增加至1,830,742,227 元。

二、修改公司章程

1、原章程第六条“公司注册资本为人民币 1,676,698,582 元。 公司因增 加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注 册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具 体办理注册资本的变更登记手续。” 修改为“ 公司注册资本为人民币 1,830,742,227 元。 公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在 股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资 本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

2、原章程第十九条“公司股份总数为 1,676,698,582 股。公司的股本结构 现为：普通股 1,676,698,582 股。”修改为“公司股份总数为 1,830,742,227 股。 公司的股本结构现为：普通股1,830,742,227 股。”

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审 议。并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2018 年8 月28 日