Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 15, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-098

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021 年6 月21 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司2021 年第四次临时股东大会。董事会 已于2021 年6 月4 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2021-086）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体 内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年6 月21 日下午14:30 分 网络投票时间：2021 年6 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

1

（五）会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座33 层公司会议 室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司非公开发行A 股股票符合相关法 律、法规规定的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案 的议案》	√
2.01	（一）股票发行的种类和面值	√
2.02	（二）发行方式和发行时间	√
2.03	（三）发行对象及认购方式	√
2.04	（四）定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	（五）发行数量	√
2.06	（六）限售期	√
2.07	（七）本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.08	（八）发行决议有效期	√
2.09	（九）上市地点	√
2.10	（十）募集资金金额及用途	√
2.11	（十一）本次募集资金的实施主体及投入方式	√
3	《关于公司2021 年度非公开发行A 股股票预 案的议案》	√
4	《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021 年度 非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案》	√
5	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√

2

6	《关于盛屯矿业集团股份有限公司2021 年度 非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措 施和相关主体承诺的议案》	√
7	《关于公司股东回报规划（2021 年-2023 年） 的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行A 股股票的相关事宜的议案》	√
9	《关于 <盛屯矿业集团股份有限公司2021 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘 要的议案》	√
10	《关于 <盛屯矿业集团股份有限公司2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的 议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》	√

以上议案经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十一次会议

审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1、截至2021 年6 月15 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2021 年6 月16 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

3

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021 年6

• 月16 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81 号波特曼财富中心

A 座33 层 董事会秘书办公室。

联系人：卢乐乐

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699 邮政编码：361012

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021 年6 月16 日

4