Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 20, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-017

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 2 月7 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。董事会 已于2017 年1 月17 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露 了《关于公司召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。 根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2017 年2 月7 日下午2:00；

网络投票时间：2017 年2 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《盛屯矿业集团股份有限公司关于公开发行 公司债券方案的议案》	√
1.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
1.02	债券利率及确定方式	√
1.03	债券品种、期限、还本付息方式	√
1.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售安排	√
1.05	承销方式、上市安排	√
1.06	决议有效期	√
1.07	募集资金用途	√
2	《盛屯矿业集团股份有限公司关于提请股东 大会同意董事会授权公司总裁办理与本次公 开发行公司债券相关事宜的议案》	√
3.00	《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发 行公司债券方案的议案》	√
3.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
3.02	债券利率及确定方式	√
3.03	债券品种、期限、还本付息方式	√
3.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售安排	√
3.05	承销方式、挂牌转让安排	√
3.06	决议有效期	√
3.07	募集资金用途	√
4	《盛屯矿业集团股份有限公司关于提请股东 大会同意董事会授权公司总裁办理与本次非 公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司董事会讨论通过，并于2017 年1 月17 日在上海证券交易 所网站上披露。

三、会议出席对象

1、截至2017 年1 月20 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2017 年1 月22 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00； 2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017 年1

• 月22 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼董事

• 会秘书办公室。

联系人：俞燕梅

联系电话：0592-5891667 传真：0592-5366287 邮政编码：361012

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017 年1 月21 日