Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 19, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-016

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 2 月3 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。董事会 已于2017 年1 月11 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露 了《关于公司召开2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）。 根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2017 年2 月3 日下午2:00；

网络投票时间：2017 年2 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

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二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法 规规定的议案》	√
2.00	《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行 股票方案的议案》	√
2.01	发行对象及认购方式	√
2.02	发行对象与公司的关系	√
2.03	发行股票的种类和面值	√
2.04	发行方式和发行时间	√
2.05	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√
2.10	决议有效期	√
2.11	募集资金投向	√
3	《关于公司2017 年度非公开发行股票预案的 议案》	√
4	《关于盛屯矿业集团股份有限公司2017 年度 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案》	√
5	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的 报告的议案》	√
6	《关于批准公司与建发股份、厦门国贸资管设 立的资产管理计划、泰生鸿明、杨学平、渝洋 投资、渝逸投资、弘茂互联、珠海蓝桥签署< 关于认购盛屯矿业2017 年非公开发行股票之 附条件生效股份认购协议>的议案》	√
7	《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发 行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采 取措施的议案》	√
8	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员关于2017 年非公开发行股票摊薄即期回报 采取措施的承诺的议案》	√
9	《关于设立本次非公开发行股票募集资金专 用账户的议案》	√
10	《关于批准公司全资子公司兴安埃玛分别与 恒源鑫茂股东云南地矿签署<产权交易合同>，	√

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	与云南巨星安全技术有限公司签署<股权交易 合同>，与李洪伟、谭应明、陈新敏、崔子良、 刘德安签署<股权交易合同>的议案》
11	《关于本次发行评估机构的独立性和胜任能 力、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的相关性、定价的公允性等意见的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票的相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司董事会讨论通过，并于2017 年1 月11 日在上海证券交易 所网站披露。

三、会议出席对象

1、截至2017 年1 月19 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2017 年1 月19 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00； 2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017 年1 月19 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼董事 会秘书办公室。

联系人：俞燕梅

联系电话：0592-5891667

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传真：0592-5366287

邮政编码：361012

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2017 年1 月20 日

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