Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 19, 2015

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-120

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2015 年第六次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015 年10 月23 日以现 场投票、网络投票相结合方式召开公司2015 年第六次临时股东大会。董事会已于 2015 年10 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http： //www.sse.com.cn)披露了《关于公司召开2015 年第六次临时股东大会的通知》（公 告编号：2015-116）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容 如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第六次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2015年10月23日下午2:30；

网络投票时间：2015年10月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台 （五）会议地点

厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议 案	√
2.00	关于非公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	票面金额及发行价格	√
2.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券利率及付息方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	赎回条款或回售条款	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	发行债券的上市	√
2.11	公司的资信情况、偿债保障措施	√
2.12	本次的承销方式	√
2.13	本次发行决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次 公司债券发行及上市相关事宜的议案	√

该议案已于公司董事会讨论通过，并在上海证券交易所网站和上海证券报公告。

三、会议出席对象

1、截至2015年10月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络 投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托 书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

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四、会议登记方法

• 1、登记时间：2015年10月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

• 2、登记办法：（股东登记表见附件1）

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年10月19

• 日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘 书办公室。

联系人：邹亚鹏

联系电话：0592-5891693

传真：0592-5366287

邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

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2015 年 10 月 20 日

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