Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 13, 2014

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2014-076

盛屯矿业集团股份有限公司

召开 2014 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  股东大会召开日期：2014 年10 月29 日

•  股权登记日：2014 年10 月23 日

•  本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会；

• （二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年10月29日（星期三）下午2:30；

网络投票时间：2014年10月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意

时间。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

（五）会议地点

厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

二、会议审议事项

（一）表决议案

1

1、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案已经公司董事会讨论通过，并于2014年10月14日在上海证券交易所网 站和上海证券报、中国证券报上刊登公告。

三、会议出席对象

1、截至2014年10月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或 在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人 授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2014年10月24日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

• 2、登记办法：（股东登记表见附件1）

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年10 月24日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会 秘书办公室。

联系人：邹亚鹏

联系电话：0592-5891693 传真：0592-5891699

邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

2

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 14 日

3

附件1:授权委托书

股东大会授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托______先生/女士代表本人出席盛屯矿业集团股份有限公司 2014年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容		决议
		赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》

注：授权委托书复印件有效。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

4

附件2： 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 10 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

总提案数：1 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738711	盛屯投票	1（总议案数）	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的 所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于修改公司章程的议案》	1.00

（三）表决意见

意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年10月23日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代 码600711）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写

“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

5

738711 买入 99.00元 1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于修改公司章程的议案》

投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738711	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于修改公司章程的议案》

投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738711	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于修改公司章程的议案》

投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738711	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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