Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 8, 2013

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013- 040

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会决定于 2013 年 7 月 25 日，召开 2013 年第三次临时股东大 会，审议议案及会议通知具体如下：

（一）会议时间：2013 年 7 月 25 日上午 9：30

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

1、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保 额度的议案》；

2、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的 议案》。

（四）出席对象：

2013年 7月 23 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司股东及其授权代表；

公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请 同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到 本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2013年 7 月 24 日9：30—12：00,14：30—16：00

登记地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室

五、其他事宜

联系地址：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区 邮编：361012 联系电话：0592-5891693 传真：0592-5891699 联系人：邹亚鹏 会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席盛屯矿业集团股份有限

公司2013年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2013年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 8 日