Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 30, 2012

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第二次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第二次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、逐项审议议案： 陈东 序号 议案内容 1 《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法 律、法规规定的议案》 2 《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充 方案的议案》 2.1 交易主体 2.2 交易标的 2.3 交易价格 2.4 评估基准日 2.5 评估基准日至交割日损益的归属 2.6 发行方式 2.7 发行股票的种类和面值 2.8 发行价格 2.9 发行数量 2.10 发行对象 2.11 认购方式 2.12 本次发行股票的限售期 2.13 上市地点 2.14 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 2.15 本次发行决议有效期	序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、逐项审议议案： 陈东 序号 议案内容 1 《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法 律、法规规定的议案》 2 《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充 方案的议案》 2.1 交易主体 2.2 交易标的 2.3 交易价格 2.4 评估基准日 2.5 评估基准日至交割日损益的归属 2.6 发行方式 2.7 发行股票的种类和面值 2.8 发行价格 2.9 发行数量 2.10 发行对象 2.11 认购方式 2.12 本次发行股票的限售期 2.13 上市地点 2.14 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 2.15 本次发行决议有效期
序号	议案内容
1	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法 律、法规规定的议案》
2	《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充 方案的议案》
2.1	交易主体
2.2	交易标的
2.3	交易价格
2.4	评估基准日
2.5	评估基准日至交割日损益的归属
2.6	发行方式
2.7	发行股票的种类和面值
2.8	发行价格
2.9	发行数量
2.10	发行对象
2.11	认购方式
2.12	本次发行股票的限售期
2.13	上市地点
2.14	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.15	本次发行决议有效期

		《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨
	3
		关联交易报告书（草案）>的议案》。
		《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报
	4	告、资产评估报告、盈利预测审核报告、和备考盈利预测
		审核报告、备考审计报告的议案》
	4.1	埃玛矿业审计报告
	4.2	深圳源兴华审计报告。
	4.3	埃玛矿业矿权评估报告。
	4.4	埃玛矿业整体评估报告。
	4.5	深圳源兴华整体评估报告。
	4.6	埃玛矿业、深圳源兴华2012、2013年盈利预测审核报告。
	4.7	上市公司备考盈利预测报告。
	4.8	上市公司2011年度备考审计报告。
		《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<非公开发
	5
		行股份购买资产协议>的议案》
		《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<非公开发
	6
		行股份购买资产协议补充协议>的议案》。
		《关于同意与交易对方签订<非公开发行股份购买资产之
	7
		利润补偿协议>的议案》。
		《关于本次交易事项的说明暨本次交易符合<关于规范上
	8
		市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
	9
		方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相
	10
		关事宜的议案》。
		《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供
	11
		担保的议案》
		《关于为全资子公司大有同盛提供一年期担保额度的议
	12
		案》

3、通过大会计票人、监票人名单 陈东 4、对议案进行表决 陈东 5、宣布表决结果 陈东 6、宣布法律意见书 庄宗伟、邹荣标律师 7、回答股东提问 陈东 8、大会闭幕 陈东

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第二次临时股东大会议案

• 1、审议《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易符合相关法律、法规 规定的议案》

• 2、审议《关于公司本次发行股票购买资产暨关联交易方案及补充方案的议 案》

• 2.1 交易主体

• 2.2 交易标的

• 2.3 交易价格

• 2.4 评估基准日

• 2.5 评估基准日至交割日损益的归属

• 2.6 发行方式

• 2.7 发行股票的种类和面值

• 2.8 发行价格

• 2.9 发行数量

• 2.10 发行对象

• 2.11 认购方式

• 2.12 本次发行股票的限售期

• 2.13 上市地点

• 2.14 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

• 2.15 本次发行决议有效期

• 3、审议《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 告书（草案）>的议案》

• 4、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、资产 评估报告、盈利预测审核报告、和备考盈利预测审核报告、备考审计报告的 议案》

• 4.1 埃玛矿业审计报告

• 4.2 深圳源兴华审计报告

• 4.3 埃玛矿业矿权评估报告

• 4.4 埃玛矿业整体评估报告

• 4.5 深圳源兴华整体评估报告

• 4.6 埃玛矿业、深圳源兴华2012、2013 年盈利预测审核报告

• 4.7 上市公司备考盈利预测报告

• 4.8 上市公司2011 年度备考审计报告

• 5、审议《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<非公开发行股份购买 资产协议>的议案》

• 6、审议《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<非公开发行股份购买 资产协议补充协议>的议案》。

• 7、审议《关于同意与交易对方签订<非公开发行股份购买资产之利润补偿协 议>的议案》。

• 8、审议《关于本次交易事项的说明暨本次交易符合<关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

• 9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

• 10、审议 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜 的议案》

• 11、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议 案》

• 12、审议《关于为全资子公司大有同盛提供一年期担保额度的议案》

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2012年5月29日