Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 18, 2011

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2011-02

厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第三十四次会议决议 暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第三十四次董事会会议于 2011 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于同意签订《关于变更 <股权转让合同>的协议书》的议案。

本公司与香港富名实业公司于2011年1月17日签订了《关于变更<股权转让合 同>的协议书》，协议约定香港富名实业公司转让给本公司的尤溪县三富矿业有限 公司（以下称三富公司）的股权由42%变更为38%。鉴于本公司受让的股权数量 及股权转让款发生变更，香港富名实业公司将在协议生效之日起半年内支付本公 司4%三富公司股权价款600万元。若香港富名实业公司未在期限内付完上述款 项，则协议自动解除。本公司将在收到上述款项之日起15个工作日内，向相关部 门申请三富矿业的股权变更手续。

2007年9月23日，本公司与香港富名实业公司签订了《股权转让合同》，根据 该合同约定，香港富名实业公司将其持有的三富公司42％股权转让给公司，股权 转让款为人民币7266万元。本协议书是对上述《股权转让合同》做的变更。 此项议案需提交股东大会审议。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于对控股子公司厦门大 有同盛贸易有限公司增资的议案。

大有同盛是公司的全资子公司，注册资金2500万元。2010年以来，大有同盛 矿产品贸易业务得到了持续稳定的发展。截至2010年9月30日，大有同盛未经审 计总资产1.16亿元，净资产2598.46万元，销售收入达5510万元。

为满足大有同盛业务进一步发展的需要，公司拟以自筹资金对大有同盛增资 2500万元人民币，增资后，大有同盛注册资本将变更为5000万元人民币。本次增 资可以增强大有同盛的盈利能力，使公司业务规模得到进一步扩大。

此项议案需提交股东大会审议。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修改公司章程的议案。 章程修改内容具体如下：

第六条 公司注册资本为人民币9814.88 万元。

公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意 增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

变更为：

第六条 公司注册资本为人民币16,321.73 万元。

公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意 增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第十九条 公司股份总数为9814.88 万股。公司的股本结构现为：普通股 9814.88 万股。

变更为：

第十九条 公司股份总数为16,321.73 万股。公司的股本结构现为：普通股 16,321.73 万股。

此项议案需提交股东大会审议。

四、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2011 年第一次 临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011 年2 月11 日，召开2011 年度第一次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2011 年2 月11 日上午9：30

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）会议内容：

• 1、审议关于同意签订《关于变更<股权转让合同>的协议书》的议案

• 2、审议关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案。

• 3、审议关于修改公司章程的议案

• （四）出席对象：

• 一、2011 年2 月9 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东及其授权代表；

二、公司董事、监事及高级管理人员。

• (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

• 登记时间：2011年2月10日9：30—12：00 ，14：00—16：00

联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012

• 联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

• (六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席

厦门雄震矿业集团股份有限公司2011年度第一次临时股

东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托日期：2011年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震矿业集团股份有限公司 董事会

2011 年 1 月 18 日