Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 26, 2009

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零零九年第三次临时股东大会资料

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零零九年第三次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》 陈东 3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 陈东 3.1 发行股票的种类和面值 陈东 3.2 发行价格 陈东 3.3 发行数量和募集资金金额 陈东 3.4 发行对象及认购方式 陈东 3.5 本次发行股票的限售期 陈东 3.6 发行方式及发行时间 陈东 3.7 上市地点 陈东 3.8 募集资金用途 陈东 3.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 陈东 3.10 本次非公开发行股票决议的有效期 陈东 4、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》 陈东 5、审议《关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认 股协议〉的议案》 陈东 5.1 公司与浙江方正房地产开发有限公司签订附条件生效的 《认股协议》 陈东

5.2 公司与自然人周万沅签订附条件生效的《认股协议》 陈东 5.3 公司与自然人赵宝签订附条件生效的《认股协议》 陈东 5.4 公司与自然人吴光蓉签订附条件生效的《认股协议》 陈东 5.5 公司与自然人魏敏钗签订附条件生效的《认股协议》 陈东 6、审议《关于公司增资厦门雄震信息技术开发有限公司的议案》 陈东 7、审议《厦门雄震矿业集团股份有限公司以募集资金偿还逾期债务 项目的可行性研究报告》 陈东 8、审议《厦门雄震矿业集团股份有限公司对厦门雄震信息技术有 限公司增资项目的可行性研究报告》 陈东 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票的相关事宜的议案》 陈东 10、通过大会计票人、监票人名单 陈东 11、对议案进行表决 陈东 12、宣布表决结果 陈东 13、宣布法律意见书 邹荣标律师 14、回答股东提问 陈东 15、大会闭幕 陈东

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零零九年第三次临时股东大会议案

• 一、 审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》

• 二、 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

• 1、发行股票的种类和面值

• 2、发行价格

• 3、发行数量和募集资金金额

• 4、发行对象及认购方式

• 5、本次发行股票的限售期

• 6、发行方式及发行时间

• 7、上市地点

• 8、募集资金用途

• 9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

• 10、本次非公开发行股票决议的有效期

  • 三、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》

  • 四、审议《关于同意公司与特定发行对象签订附条件生效的〈认股协议〉的议案》

  • 1、公司与浙江方正房地产开发有限公司签订附条件生效的《认股协议》

  • 2、公司与自然人周万沅签订附条件生效的《认股协议》

  • 3、公司与自然人赵宝签订附条件生效的《认股协议》

  • 4、公司与自然人吴光蓉签订附条件生效的《认股协议》

  • 5、公司与自然人魏敏钗签订附条件生效的《认股协议》

  • 五、审议《关于公司增资厦门雄震信息技术开发有限公司的议案》

• 六、审议《厦门雄震矿业集团股份有限公司以募集资金偿还逾期债务项目的可行性

• 研究报告》

  • 七、审议《厦门雄震矿业集团股份有限公司对厦门雄震信息技术有限公司增资项目

的可行性研究报告》

八、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜 的议案》

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会 2009年8月26日