Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 10, 2009

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零零九年第二次临时股东大会资料

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零零九年第二次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 应海珍 2、审议关于同意与康泰纳（北京）实业公 司解除《股权转让协议》及其补充协议的议案 应海珍 3、审议关于同意修改公司章程的议案 应海珍 4、审议关于同意制定《厦门雄震矿业集团股份有 限公司独立董事工作制度》的议案 应海珍 5、审议关于同意制定《厦门雄震矿业集团股份有 限公司募集资金管理办法》的议案 应海珍 6、通过大会计票人、监票人名单 应海珍 7、对议案进行表决 应海珍 8、宣布表决结果 应海珍 9、宣布法律意见书 邹荣标律师 10、回答股东提问 应海珍 11、大会闭幕 应海珍

厦门雄震矿业集团股份有限公司

二零零九年第二次临时股东大会议案

一、 审议关于同意与康泰纳（北京）实业公司解除《股权转让协议》及其补充协议的议案 。 二、 审议关于同意修改公司章程的议案

三、 审议关于同意制定《厦门雄震矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 四、审议关于同意制定《厦门雄震矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会 2009年7月9日