Chengtun Mining Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 17, 2007

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2007-42

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第三十三次会议决议

暨召开2007 年第七次临时股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十三次会议于 2007 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于 2007 年半年度报告的议

案

详见公司 2007 年半年度报告。

• 二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《 2007 年上半年资本公积金 转增股本》的议案

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,截止2007 年6 月30 日, 公司资本公积金余额为11,813,667.87 元,现以总股本67,920,000 为基数, 每10 股转增1.7 股,共转增股本11,546,400 股,此方案实施后,资本公积金 余额为267,267.87 元,总股本为79,466,400 股。

该项议案尚须提交二零零七年度第七次临时股东大会审议。

• 三、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于召开 2007 年第七次临时 股东大会的议案

公司董事会决定于 2007 年 8 月 3 日召开 2007 年度第七次临时股东大会，审 议议案及会议通知具体如下：

(一)会议时间：2007 年 8 月 3 日上午 9：30

(二)会议地点：公司会议室

(三)会议内容：

• 1、审议《2007 年上半年资本公积金转增股本》的议案

(四)出席对象

• 1、 2007 年8 月1 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的本公司股东及其授权代表；

2、 公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2007年8月2日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编：361004

联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 厦门雄震集团股份有限公司2007年度第七次临时股东大

会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2007年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 2007 年 7 月 17 日