Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Mar 2, 2023

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-006

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董 事会第五十九次会议于2023年3月2日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名， 实到董事七名，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

盛屯新能源材料（贵州）有限公司（以下简称“盛屯新能源（贵州）”）为 公司全资下属子公司，为满足下属公司业务发展及资金需求情况，公司拟与中国 建设银行股份有限公司黔南州分行（以下简称“建设银行黔南州分行”）签署《保 证合同》，为其在建设银行黔南州分行申请的人民币30,000 万元整的固定资产 贷款提供连带责任保证担保，保证期间自《保证合同》生效之日始，主合同项下 债务履行期限届满之日后三年止。

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实 际控制权，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，董事会同意 上述担保事项。

表决情况：同意票7 票，弃权票0 票，反对票0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司关于担保进展的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023 年3 月3 日