Chengtun Mining Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jun 27, 2022

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-095

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监 事会第二十八次会议于2022 年6 月27 日以通讯传真的方式召开，会议应到监事 三名，实到监事三名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司监事会主席赵郁岚主持。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》

公司拟非公开发行A 股股票。本次拟非公开发行股票数量不超过 802,500,050 股（含本数），拟募集资金总额（含发行费用）不超过222,492.30 万元（含本数）。公司本次非公开发行票事项已经过公司2021 年6 月3 日召开 的第十届董事会第二十三次会议以及2021 年6 月21 日召开的2021 年第四次临 时股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司于2021 年9 月29 日召开的第 十届董事会第三十三会议对本次非公开发行的募集资金总额进行了调整。中国证 券监督管理委员会已于2022 年5 月31 日核发了《关于核准盛屯矿业集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1137 号），核准同意公司 本次非公开发行，自核准发行之日起12 个月内有效。

根据公司2021 年第四次临时股东大会决议，公司关于本次非公开发行的股 东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于公司尚未完成本

次非公开发行，为保证公司本次非公开发行事项的顺利推进，同意将公司审议通 过本次非公开发行的股东大会的决议有效期延期至中国证监会核准同意的本次 非公开发行有效期的截止日为止，即2023 年5 月30 日。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关 于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2022 年6 月28 日